Shenzhen Fluence Technology PLC. — Capital/Financing Update 2021

Mar 5, 2021

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2021-013

深圳市超频三科技股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020 年2 月18 日召开的第二届董事会第二十四次会议和2020 年3 月24 日召开的2020 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关 于对公司非公开发行A 股股票方案进行调整的议案》等相关议案。根据上述决议， 公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期为自上述股东大会审议通过 相关议案之日起12 个月内有效，即2020 年3 月24 日至2021 年3 月23 日。

鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为 确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特 定对象发行股票股东大会决议有效期，延长后的有效期为自届满之日起延长十二 个月，即延长至2022 年3 月23 日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向 特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

二、独立董事的独立意见

独立董事认为：经审核，本次延长向特定对象发行A 股股票的股东大会决议 有效期，有利于保障公司向特定对象发行A 股股票工作的顺利开展，符合公司经 营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

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• 2、第三届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2021 年03 月05 日

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