Shenzhen Fluence Technology PLC. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2017-090

深圳市超频三科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一 次会议于2017 年12 月15 日在公司2017 年第五次临时股东大会选举产生了第二 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场 表决的方式召开。

2、本次董事会由董事杜建军先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。

3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，公司董事会同意选举杜建军先生为公司第二届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。（简历见附件）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司第 二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个 专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。各专 门委员会组成人员如下：

（1）审计委员会由宫兆辉先生、吴小员女士、叶伟欣先生组成，由宫兆辉 先生担任主任委员；

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（2）薪酬与考核委员会由窦林平先生、宫兆辉先生、张正华组成，由窦林 平先生担任主任委员；

（3）提名委员会由窦林平先生、吴小员女士、杜建军先生组成，由窦林平 先生担任主任委员；

（4）战略委员会由杜建军先生、窦林平先生、张魁先生组成，由杜建军先 生担任主任委员。（简历见附件）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任杜建军先生为公司总经理， 聘任叶伟欣先生、张正华先生、李光耀先生、刘卫红先生、戴永祥先生、王军先 生、雷金华先生、黄海燕女士为公司副总经理，聘任王军先生为公司董事会秘书， 聘任雷金华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满时止。（简历见附件）

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二 届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券 事务代表的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。（简历见 附件）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、深圳市超频三科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

• 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

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2017 年12 月15 日

附件：

1、 杜建军 ：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 一级工业设计师、照明器材工程师。杜建军作为主创设计师设计的单颗LED 大功 率散热器荣获广东省第六届省长杯工业设计大赛三等奖、本人被授予广东省 2012 年度十大工业设计师，2017 年被深圳市人力资源和社会保障局认定为“深 圳市地方级领军人才”。1992 年毕业于景德镇陶瓷学院，工业造型设计专业；1992 年9 月至1998 年3 月任职于广东南和联合企业公司；1998 年3 月至2004 年12 月自营设计公司；2004 年12 月至2005 年4 月任职于深圳市孚龙电子有限公司； 2005 年4 月至2014 年12 月任深圳市超频三科技有限公司董事长；2014 年12 月起任公司董事长、总经理。

截至本公告日，杜建军先生通过吉信泰富间接持有公司股份6,525,000 股， 占公司总股本的5.31%,为公司控股股东及实际控制人之一。杜建军先生与刘郁 女士为夫妻关系；杜建军先生、刘郁女士、张魁先生为一致行动人；刘卫红先生 为杜建军先生的妻兄；张正华先生为杜建军先生的表妹夫，除上述关系外，与其 他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券 交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行 人。

2、 张魁 ：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至1995 年任职于广东南和联合企业公司；2005 年4 月至2014 年12 月任深圳 市超频三科技有限公司董事、总经理；2014 年12 月起任公司董事。

截至本公告日，张魁直接持有公司股份19,350,000 股，通过吉信泰富间接 持有公司股份1,575,000 股,合计公司股份20,925,000 股，占公司总股本的 17.02%,为公司控股股东及实际控制人之一。杜建军先生、刘郁女士、张魁先生 为一致行动人。张魁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

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以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失 信被执行人。

3、 叶伟欣 ：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1996 年6 月至2004 年8 月任职于深圳发展银行；2004 年8 月至2007 年8 月任 职于深圳市商业银行；2007 年8 月至2008 年3 月任职于东亚银行深圳分行；2008 年3 月至2014 年12 月任深圳市超频三科技有限公司副总经理；2014 年12 月起 任公司董事、副总经理。

截至本公告日，叶伟欣先生未持有公司股份，叶伟欣先生与持有公司5%以 上股份的股东黄晓娴女士为夫妻关系，除上述关系外，与公司控股股东、实际控 制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券 交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不是失信被执行 人。

4、张正华 ：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设 计师。1999 年至2002 年任职于深圳市视线艺术创作有限公司；2005 年4 月至 2014 年12 月任深圳市超频三科技有限公司董事、副总经理；2014 年12 月起任 公司董事、副总经理。

截至本公告日，张正华先生直接持有公司股份5,670,000 股，占公司总股本 的4.61%。张正华先生为董事长、总经理杜建军先生的表妹夫，除上述关系外， 与公司其他控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事及高级管理人员 的情形，不是失信被执行人。

5、李光耀 ：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，一级照明设 计师。1988 年11 月至2002 年11 月任职于湖南省安乡县国家粮食储备库；2002 年11 月至2003 年11 月任职于湖南省对味粮油有限公司；2005 年4 月至2014

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年12 月任深圳市超频三科技有限公司董事、副总经理；2014 年12 月起任公司 董事、副总经理。2017 年9 月至今任浙江炯达能源科技有限公司董事。

截至本公告日，李光耀先生直接持有公司股份4,050,000 股，占公司总股本 的3.29%,李光耀先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份 的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董 事及高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

6、寇凤英 ：女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年10 月至今任职于广东道氏技术股份有限公司；2014 年12 月起任公司董事。

截至本公告日，寇凤英女士通过智兴恒业间接持有公司股份5,850,000 股， 占公司总股本的4.76%。寇凤英女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关 规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

7、窦林平 ：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 工程师，高级照明设计师。1982 年7 月至1985 年3 月任职于北京灯具厂；1985 年3 月至1992 年12 月任职于北京灯具研究所,曾任标准室主任、设计室主任、 副所长；1993 年1 年至2012 年5 月任职于中国照明电器协会,曾任中国照明电 器协会常务理事、副秘书长；2012 年6 月至今任职于中国照明学会,任常务理事、 秘书长。现任深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市海洋王照明科技股 份有限公司独立董事；2014 年12 月至今任公司独立董事。

窦林平先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立 董事资格证书。截至本公告日，窦林平先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳

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证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

8、吴小员： 女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，副教授，高级工程师。曾在《汽车技术》核心期刊等刊物发表多篇著作， 如《中国电动汽车分时租赁创新发展实践》、《中国电动物流车创新发展模式》等。 1988 年7 年至1999 年12 月任职于江西省电力公司；2000 年1 年至2002 年6 月任职于北京金洪恩软件公司；2002 年7 年至2007 年12 月任职于复旦大学； 2008 年1 年至2011 年9 月任职于华中科技大学,从事研究管理工作；2011 年10 月至今任职于同济大学，从事教学研究。

吴小员女士暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独 立董事资格证书，承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板 规定的独立董事资格证书。截至本公告日，吴小员女士未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、 深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。

9、宫兆辉 ：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，副教授，硕士研究生导师。宫兆辉先生曾出版了多个代表著作、发表了多 篇论文，如《会计电算化教程》（副主编，经济科学出版社）、《会计信息系统教 程》（副主编，经济科学出版社）等；在辽宁省教育厅、广东省会计学会等单位 有多个科研立项项目。1988 年至2004 年任职于辽宁财专会计系；2005 年至2006 年任职于辽东学院会计学院副教授；2006 年至2008 年任职于广东财经职业学院 会计系副教授；2009 年1 月至今任职于广东外语外贸大学副教授。

宫兆辉先生暂未按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独 立董事资格证书，承诺参加最近一次独董培训并取得符合深圳证券交易所创业板 规定的独立董事资格证书。截至本公告日，宫兆辉先生未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、

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深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人 10、刘卫红 ：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 一级照明设计师。1988 年至1999 年，任职于中国石油化工总公司广州石油化工 总厂；2000 年至2005 年任职于深圳市蓝希格尔医疗器械有限公司；2005 年至 2010 年任职于加拿大多伦多3-life company；2010 年6 月起任职于深圳市超频 三科技有限公司；2014 年12 月起任公司副总经理。

截至本公告日，刘卫红先生通过股权激励持有公司股份250,000 股，占公司 总股本的0.2%。公司董事长、总经理杜建军先生为刘卫红先生的妹夫；控股股 东、实际控制人之一刘郁女士为刘卫红先生的妹妹，除上述关系外，与公司其他 控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证 监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信 被执行人。

11、戴永祥 ：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 主任编辑。1987年至2007年，《安徽日报》编辑、记者，经济一部副主任，安徽 日报报业集团报元投资发展公司副总经理，安徽国际徽商交流协会秘书长；2007 年至2012年任安徽桑乐金股份有限公司（2015年名称变更为安徽乐金健康科技股 份有限公司）副总经理、董事会秘书；2014年12月起任公司副总经理、董事会秘 书。

截至本公告日，戴永祥先生直接持有公司股份2,700,000 股，通过股权激励 持有公司股份100,000 股，合计2,800,000 股，占公司总股本的2.28%。戴永祥 先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情 形，不是失信被执行人。

12、王军： 男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

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一级照明设计师。2002 年1 月至2010 年6 月任职于广州市大纵横商务顾问有限 公司；2010 年6 月至2014 年12 月任职于深圳市超频三科技有限公司；2014 年 12 月至2017 年4 月任公司监事会主席、法务部经理；2017 年4 月至2017 年9 月任公司监事会主席、证券事务代表、法务部经理；2017 年10 月至今任公司证 券事务代表。2017 年9 月至今任浙江炯达能源科技有限公司董事。

截至本公告日，王军先生通过股权激励持有公司股份220,000 股，占公司总 股本的0.18%。王军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股 份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高 级管理人员的情形，不是失信被执行人。

13、雷金华 ：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 会计师职称。2000 年10 月至2004 年3 月任职于深圳市宝安爱威电子厂财务部； 2004 年3 月至2005 年4 月任深圳市明伦集团有限公司财务经理；2005 年4 月至 2009 年4 月任深圳凯欣达多媒体有限公司财务经理；2009 年4 月至2014 年12 月任职于深圳市超频三科技有限公司；2014 年12 月起任公司财务总监。2017 年9 月至今任浙江炯达能源科技有限公司董事。

截至本公告日，雷金华先生通过股权激励持有公司股份100,000 股，占公司 总股本的0.08%。雷金华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任 公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

14、黄海燕 ：女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年8 月至1992 年4 月任职于浙江省诸暨市枫桥镇政府；1992 年4 月至1998 年1 月任职于浙江省温州市瓯海区金温铁路建设局；1998 年1 月至2011 年8 月 任职于浙江省温州市瓯海经济开发区管委会、温州瓯海、上海、北京驻杭办事处； 2011 年8 月至今任浙江炯达能源科技有限公司董事长。

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截至本公告日，黄海燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存 在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有 关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

15、罗丽云： 女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于美的生活电器制造有限公司湖南营销分部、深圳市龙岗区质量技术协 会；2013 年10 月至2014 年12 月任职于深圳市超频三科技有限公司；2014 年 12 月至2017 年4 月任职于公司证券部、法务部；2017 年5 月至今任公司证券部 证券事务代表助理。

截至本公告日，罗丽云女士通过股权激励持有公司股份15,000 股，占公司 总股本的0.01%。罗丽云女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任 公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

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