Shenzhen Fenda Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码： 002681 证券简称：奋达科技 公告编号： 2012-028

关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会 议决定召开公司2012 年第四次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2012 年第四次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提议召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：2012 年11 月28 日(星期三)上午9:30。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

6.出席对象：

（1）截止2012 年11 月26 日(星期一)15:00 交易结束,在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）广东宝城律师事务所律师。

• 7.会议地点：公司办公楼702 会议室

二、会议审议事项

• 1.关于改聘会计师事务所的议案

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，内容详见2012年11 月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

• 2.登记时间：2012年11月27日（上午9:00-12:00,下午14:00-17:00）。

• 3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

• 4.登记要求：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、 委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在11月27日17:00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

• 1.联系方式：

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公司地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园(邮编：518108)

联系人：谢玉平 周桂清

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

• 2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

• 1.深圳市奋达科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十三日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2012年11月28日召开 的深圳市奋达科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会,代表本人对会议 审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

			表决意见
序号	议案事项
		赞同	反对	弃权
1	关于改聘会计师事务所的议案

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按 以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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