SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 19, 2015

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-01-003

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2015年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经2015年1月19日召开的第三届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》

• 4、 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

• 5、会议召开日期和时间：

• (1) 现场会议时间：2015年2月9日（星期一）下午14：30开始

• (2) 网络投票时间：2015年2月8日- 2月9日，其中，通过深圳证券交易所交

• 易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9：30～11：30，下午13：00～ 15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2015年2月8日15： 00至2015年2月9日15：00的任意时间

6、出席对象：

(1)截止2015年2月4日（星期三）下午15：00收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员

• (3)公司聘请的见证律师

• 7、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33 号子公司广州兴森快捷

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电路科技有限公司一楼会议室

• 二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下:

• 1、审议《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

• 3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 4.1 选举第四届董事会 4 名非独立董事

• 4.11 选举邱醒亚先生为董事

• 4.12 选举金宇星先生为董事

• 4.13 选举柳敏先生为董事

• 4.14 选举莫少山先生为董事

• 4.2 选举第四届董事会 3 名独立董事

• 4.21 选举杨文蔚先生为独立董事

• 4.22 选举缪亚峰女士为独立董事

• 4.23 选举卢勇先生为独立董事

5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 5.1 选举王燕女士为监事

• 5.2 选举钱进先生为监事

6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

7、审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》

特别说明：

1、以上第一项议案股东大会以特别决议通过。

2、第四、五项议案将采用累积投票制度选举董事和监事，且非独立董事和 独立董事分开选举。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票 数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、同时上述第一、第四、第五项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大 事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票,公司将根据计 票结果进行公开披露。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨

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潮资讯网。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森

• 快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

• 传 真：0755-26051189

• 邮 编：518057

• 2、登记时间：2015年2月5日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书 及股东身份证复印件等办理登记手续

• （2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份

• 证原件办理登记手续

• （3）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互
联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易系统投票操作具体流程：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月9日 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362436	兴森投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• (1)输入买入指令

• (2)输入证券代码362436

• (3)在“买入价格” 项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议

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案1，2.00 元代表议案 2，以此类推。对于选举非独立董事、独立董事、监事的 议案，如议案4为选举非独立董事，则 4.01 元代表第一位候选人，4.02 元代表 第二位候选人，以此类推。 具体如下表：

序号	议案内容	对应申报 价格（元）
1	《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》	1.00
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	2.00
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1	选举四名非独立董事	累积投票制
4.11	选举邱醒亚先生为董事	4.01
4.12	选举金宇星先生为董事	4.02
4.13	选举柳敏先生为董事	4.03
4.14	选举莫少山先生为董事	4.04
4.2	选举三名独立董事	累积投票制
4.21	选举杨文蔚先生为独立董事	4.05
4.22	选举缪亚峰女士为独立董事	4.06
4.23	选举卢勇先生为独立董事	4.07
5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
5.1	选举王燕女士为监事	5.01
5.2	选举钱进先生为监事	5.02
6	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	6.00
7	《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》	7.00

(4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）对于采用累积投票制的议案4、议案5，在“委托股数”项下填报选举 票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟

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选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选 人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取 得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投 向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于 其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非 独立董事候选人。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

（7）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作具体流程

• 1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如 服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。 服务密码激活后长期有 效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂 失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书时,可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn
进行互联网投票系统投票

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年

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2月8日15:00至2015年2月9日15:00期间的任意时间。

• （三）注意事项

• 1、网络投票不能撤单。

• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

• 3、同一表决权既通过交易系统投票又通过互联网系统投票，以第一次为准。

4、股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• 5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

                                        2015年1月19日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森 快捷电路科技股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下 指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司章程>的议案》
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1	选举第三届董事会4名非独立董事
4.11	选举邱醒亚先生为董事	票同意
4.12	选举金宇星先生为董事	票同意
4.13	选举柳敏先生为董事	票同意
4.14	选举莫少山先生为董事	票同意
4.2	选举第三届董事会3名独立董事
4.21	选举刘兴祥先生为独立董事	票同意

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4.22	选举杨文蔚先生为独立董事			票同意
4.23	选举缪亚峰女士为独立董事			票同意
5	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1	选举王燕女士为监事			票同意
5.2	选举钱进先生为监事			票同意
5	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
6	《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的 议案》

附注：

• 1、 议案四《关于公司董事会换届选举的议案》以累积投票方式表决，非独立董事与独立董 事分别表决。对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 4 票选举票数,选举票数 可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选 票无效；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数,选举票数可以集 中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决。

• 2、 议案五《推选第三届监事会监事候选人的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决 权的每一股份拥有2 票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用， 但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

• 3、 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 4、 以累积投票制方式表决的，请填写具体票数；非累积投票制方式表决的，请在 “同意”、 “反对”、“弃权”相应的栏内 填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。

• 5、 授权委托书按以上格式自制均有效，委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签 字。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

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委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2015 年 月 日

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