SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 6, 2014

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-08-058

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经2014年8月5日召开的第三届董事会第二十

• 四次会议审议通过了《关于提请召开2014年第五次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》

• 4、 会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

• 5、会议召开日期和时间：

• (1) 现场会议时间：2014年8月27日（星期三）下午14：00开始

• (2) 网络投票时间：2014年8月26日- 8月27日，其中，通过深圳证券交易所

• 交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9：30～11：30，下午13：00～ 15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2014年8月26日15： 00至2014年8月27日15：00的任意时间

6、出席对象：

• (1)截止2014年8月21日（星期四）下午15：00收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

• (2)公司董事、监事和高级管理人员

• (3)公司聘请的见证律师

• 7、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33 号子公司广州兴森快捷

电路科技有限公司一楼会议室

• 二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下:

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• 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

• 2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

• 三、参加现场会议登记方法

• 1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森

• 快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传    真：0755-26051189

邮    编：518057

• 2、登记时间：2014年8月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理
登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书
及股东身份证复印件等办理登记手续

• （2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份

• 证原件办理登记手续

（3）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互

联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作具体流程：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27

日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362436	兴森投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• (1)输入买入指令

• (2)输入证券代码362436

• (3)在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00元代表总议案，1.0

元代表议案一,以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

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序号	议案内容	对应申报 价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	1.00
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	2.00

本次股东大会投票，对议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股
东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为
准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，
再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• (4)在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成

（二）采用互联网投票操作具体流程

• 1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的请登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如
服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书时,可向深
圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 进行互联网投票系统投票

• 3、投资者通过深圳证券交易互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年

• 8月26日15:00至2014年8月27日15:00期间的任意时间。

• （三）注意事项

1、网络投票不能撤单。

• 2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

• 3、同一表决权既通过交易系统投票又通过互联网系统投票，以第一次为准。

4、股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易

所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，

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可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

                                        2014年8月6日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森 快捷电路科技股份有限公司2014 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下 指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于公司前次募集资金使用情况说明的议 案》

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议案二 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 以下无内容 附注：

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

• “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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