SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 22, 2014

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-05-038

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2014年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经2014年5月21日召开的第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。

• 4、 会议召开方式：现场表决

• 5、会议召开日期和时间：

一
现场会议时间：2014年6月9日（星期） 下午14：00开始。

6、出席对象：

• (1)截止2014年6月4日（星期三）下午15：00收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  • (2)公司董事、监事和高级管理人员；

  • (3)公司聘请的见证律师。

  • 7、现场会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路33 号子公司广州兴森快捷

电路科技有限公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下:

• 1、《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》

• 2、《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议案》

• 三、参加现场会议登记方法

• 1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森

快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462/26062342

• 传 真：0755-26051189

邮    编：518057

• 2、登记时间：2014年6月5日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记

• 手续；

  • （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

  • 四、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

• 1．公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

                                       2014年5月22日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司2014 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指 示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》
议案二	《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议案》

附注：

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

• “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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