SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 14, 2011

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2011-11-046

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2011年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：2011年11月13日经二届董事会第三十九次会

• 议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

• 4、会议召开日期和时间：2011年12月1日上午10：00时开始，会期半天。

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 6、出席对象：

• (1)截止2011年11月25日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

• (2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)保荐代表人

• (4)公司聘请的律师。

• 7、会议地点：深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金晖酒店8 楼贵宾

厅。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下：

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

• 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2.1. 选举第三届董事会 4 名非独立董事

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2.11 选举邱醒亚先生为董事

• 2.12 选举金宇星先生为董事

• 2.13 选举柳敏先生为董事

• 2.14 选举莫少山先生为董事

• 2.2 选举第三届董事会 3 名独立董事

• 2.21 选举刘兴祥先生为独立董事

• 2.22 选举杨文蔚先生为独立董事

• 2.23 选举缪亚峰女士为独立董事

• 3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

• 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 4.1 选举伍晓慧女士为监事

• 4.2 选举卢勇先生为监事

• 5、审议《累积投票制度》

特别说明：上述第二、四项议案将采用累积投票制度选举董事和监事，且非 独立董事和独立董事分开选举。每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事 或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、会议登记方法

• 1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森

• 快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传    真：0755-26051189

邮编：518057

• 2、登记时间：2010年11月29日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手

• 续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股

• 凭证等办理登记手续；

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• （4）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

• 四、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

• 1．公司二届董事会第三十九次会议决议；

• 2．公司二届监事会第二十一次会议决议。

特此通知

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

2011年11月14日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决

权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于修改公司章程的议案》
2	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1	选举第三届董事会4名非独立董事
2.11	选举邱醒亚先生为董事			票赞成
2.12	选举金宇星先生为董事			票赞成
2.13	选举柳敏先生为董事			票赞成
2.14	选举莫少山先生为董事			票赞成
2.2	选举第三届董事会3名独立董事
2.21	选举刘兴祥先生为独立董事			票赞成
2.22	选举杨文蔚先生为独立董事			票赞成
2.23	选举缪亚峰女士为独立董事			票赞成
3	审议《关于修改董事会议事规则的议案》
4	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1	选举伍晓慧女士为监事			票赞成
4.2	选举卢勇先生为监事			票赞成
5	审议《累积投票制度》

特别说明：本次会议第二、第四项议案采用累积投票制度, 每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人 数的乘积。股东既可以将所有投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给 数位候选董事或监事。

如果投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表 决权；如果投票超过其累计投票数的最高限额，不选或以其他方式选择视同弃权。

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

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2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

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