SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 12, 2011

股票简称：兴森科技 股票代码：002436 公告编号：2011-07-025

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

重要提示

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定并根据深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科技”）其他独立董事 的委托，独立董事刘兴祥作为征集人就公司拟于2011年8月16日召开的2011年第一次 临时股东大会审议的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计 划（草案修订稿）》、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励 计划考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划 相关事宜的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》等五个议案向公司全体股 东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2011 年8月16日2011年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的报刊上发表，未 有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意， 征集人已签署本报告书，本报告书的履行没有违反公司章程或内部制度中的任何条 款或与之产生冲突。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

二、公司基本情况及本次征集事项

1 、基本情况

公司名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 股票简称：兴森科技 股票代码：002436 公司法定代表人：邱醒亚 公司董事会秘书：陈岚 公司证券事务代表：钱进

公司联系地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司

公司邮政编码：518057 公司电话：0755-26074462 公司传真：0755-26051189 公司互联网网址：http://www.chinafastprint.com 公司电子信箱：stock@chinafastprint.com

• 2、征集事项：本次股东大会拟审议的全部五个议案。

3、本报告书签署日期：2011年7月9日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司刊登于2011年7月12日《证券时报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘兴祥先生，其基本情况如下：

刘兴祥先生：独立董事，36 岁，硕士。2000 年7 月～2007 年3 月历任证券时 报新闻部记者、基金券商部副主任、机构部主任，2007 年3 月至今任证券时报北京 分社总编辑，2009 年5 月至今任本公司独立董事。

• 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事

• 诉讼或仲裁。

• 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为兴森科技二届董事会独立董事，出席了兴森科技于2011年7月9日召 开的第二届董事会第三十三次会议，对本次征集事项的全部议案进行了审议并投了 赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2011年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2011年8月11日至2011年8月15日上午9:30-11:30，下午

13:00-17:00。

（三）征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮资讯网网站 （http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内 容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的 授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定 地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层

收件人：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 陈岚

邮政编码：518057

电话：0755-26074462

传真：0755-26051189

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同

• 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的 授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前

• 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托 失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在

• 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

将认定其对征集人的授权委托失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反

• 对、弃权中选其一项，选择多于一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：

刘兴祥

二0一一年七月九日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权制作并公告的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事征集 投票权报告书》全文、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2011年第 一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分 了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告 书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容 进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司独立董事刘兴祥先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事 项行使投票权。

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	审议《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期 股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1	实施股票期权激励计划的目的
1.2	股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3	股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4	股票期权激励对象的分配情况
1.5	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票 禁售期
1.6	股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7	股票期权的获授条件和行权条件
1.8	股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1.9	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10	股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11	公司与激励对象的权利与义务
1.12	股票期权激励计划变更、终止
议案二	《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票 期权激励计划考核办法》
议案三	《关于申请发行短期融资券的议案》
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票 期权激励计划相关事宜的议案》
议案五	《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行 短期融资券相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议 项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择多于一项 或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

受托人签名：

受托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2011年第一次临时股东大会结束。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==