SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2012-04-006

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第三次会议的会议

• 通知于2012 年3 月27 日以电子邮件的方式发出。

• 2.本次董事会于2012 年4 月7 日在广州市萝岗区科学城光谱中路33 号子公

• 司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场表决的方式召开。

• 3.本次董事会应出席董事7 名，实际出席董事6 名。莫少山董事因公无法亲

• 自出席会议，书面授权委托邱醒亚董事代为出席会议并表决。

  • 4.全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

  • 5.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

• 6.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理

• 工作报告》的议案。

• 2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会

• 工作报告》的议案。

  • 《2011 年度董事会工作报告》具体内容详见《2011 年度报告》全文第八节。

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《2011 年度报告》全文刊登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事刘兴祥、杨文蔚、缪亚峰以及离任独立董事徐沛和由独立董事 改任非独立董事莫少山分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容刊 登于信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

独立董事将在2011 年度股东大会做述职报告。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

3、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度财 务决算报告》的议案。

公司2011年度财务报表，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计验证，出 具了深鹏所股审字[2012]0096号标准无保留意见的审计报告。

2011 年度，公司主营业收入95,789.07 万元，较2010 年增长19.16%，全年 实现净利润13,056.80 万元，比去年同期微增0.38%。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

4、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度报 告全文及其摘要》的议案。

《2011 年度报告全文及其摘要》年报全文刊登于信息披露指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上，年报摘要同时刊登于2012 年4 月10 日《证券 时报》上。公告编号:2012-04-008。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

5、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度公 司利润分配预案》的议案。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截至2011 年12 月31 日，2011 年度公司实现净利润130,568,019.37 元，其中母公司实现净利润58,892,371.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积 金5,889,237.18 元，在提取法定盈余公积金后，母公司期末可供股东分配利润 为189,104,851.73 元，资本公积金为881,317,336.57 元。公司以截止2011 年 12 月31 日总股本22,340 万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每10 股分配现金股利3.00 元（含税），共计分配现金股利6702 万元。本年度不实施

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资本公积金转增股本。

本次利润分配方案合法、合规。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

6、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳 市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司具备会计师事务所证券、期货相关业 务执业资格，在公司 2011 年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体 现了良好的职业规范和操守，为保持公司审计业务的连续性，经公司董事会审计 委员会提议，建议公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012 年度 外部审计机构，建议2012 年度审计报酬为人民币50 万元。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见公布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案需提交2011 年度股东大会审议。

7、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

第三届监事会第二次会议对此议案发表了核查意见，深圳市鹏城会计师事务 所有限公司出具了专项鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专 项核查意见。

《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露指定媒 体网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内 部控制自我评价报告》的议案。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，第三届监事会第二次会议对此议 案发表了核查意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见， 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公 司内部控制鉴证报告》。

《2011 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于信息披露指定媒体网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2011 年

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度坏账核销资产减值损失的议案》。

因客户欠款等原因，导致 2011 年度销售货款共计732,057.01 元无法收回， 依据财务制度的相关规定做坏账核销资产减值损失处理。

10、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈向宁 波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）贰亿元，期限一年的综 合授信额度〉的议案》。

11、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈子公 司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行 申请人民币（或等值外币）贰亿元，期限一年的综合授信额度提供连带责任保证〉 的议案》。

12、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会》的议案。

公司定于2012 年5 月5 日上午10：00 时召开2011 年度股东大会。《关于召 开2011 年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月7 日

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