Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 13, 2021

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证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2021-011

深圳市法本信息技术股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月12 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021 年第一次临 时股东大会的议案》，现将2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时 股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；

• （二）会议召集人：公司第二届董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；

（四）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议召开时间：2021 年1 月29 日（星期五）下午14:30

• 2、网络投票时间：2021 年1 月29 日（星期五）

• 通过深圳证券交易所系统投票的时间为2021 年1 月29 日上午9:15-9:25、

• 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2021 年1 月29 日上午9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开；

• 1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现

• 场会议；

• 2、网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统或互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年1 月22 日（星期五）；

（七）会议出席对象：

1、截至2021 年1 月22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理 人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道15 号昱

• 大顺科技园B 座1 楼会议室。

二、召开会议基本情况

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》；

• 1.01 选举严华先生为第三届董事会非独立董事

• 1.02 选举黄照程先生为第三届董事会非独立董事

• 1.03 选举李冬祥先生为第三届董事会非独立董事

• 1.04 选举唐凯先生为第三届董事会非独立董事

• 1.05 选举刘志坚先生为第三届董事会非独立董事

• 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议

案》；

• 2.01 选举胡振超先生为第三届董事会独立董事

• 2.02 选举米旭明先生为第三届董事会独立董事

• 2.03 选举黄幼平女士为第三届董事会独立董事

• 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人

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的议案》；

• 3.01 选举徐纯印先生为第三届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举王奉君先生为第三届监事会非职工代表监事

• 4.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

• 5.00《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

• 6.00《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；

• 7.00《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 8.00《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

• 9.00《关于增加董事席位并修改<董事会议事规则>的议案》。

上述具体提案内容已经分别经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告 编号：2021-001）、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

特别提示：上述1、2、3 项提案须经股东累积投票表决议案；上述4、5、6 项 提案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上表决通过。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有提案	√
	累积投票议案（采用等额选举）
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数 （5 人）
1.01	选举严华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄照程先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李冬祥先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐凯先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘志坚先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数 （3 人）
2.01	选举胡振超先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举米旭明先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举黄幼平女士为第三届董事会独立董事	√

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3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	应选人数 （2 人）
3.01	选举徐纯印先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王奉君先生为第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
5.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议 案》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的议案》	√
8.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√
9.00	《关于增加董事席位并修改<董事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021 年1 月27 日（星期三），上午9:00-12:00，下午 13:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道15 号昱大顺科技园B 座6 楼证 券投资部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续；

3、股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在2021 年1 月27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字 样。不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

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（四）会议联系方式：

• 1、联系人：黄照程、吴超

• 2、联系电话：0755-26601132 传真：0755-26605103

• 3、电子邮箱：zqtz@farben.com.cn

• 4、联系地址：深圳市南山区高新北六道15 号昱大顺科技园B 座6 楼证券投

资部

• 5、邮编：518067

• （五）本次现场会议会期约2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

• 1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

• 2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2021 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350925”，投票简称为“法 本投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组 下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给 一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进 行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数， 按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有 该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户 下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别 投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

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股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年1 月29 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2021 年1 月29 日9:15 至15:00 期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

深圳市法本信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司2021 年 第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指 示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意表决股数	同意表决股数	同意表决股数
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案（采用等额选举）
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（5 人）
1.01	选举严华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄照程先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李冬祥先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举唐凯先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘志坚先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举胡振超先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举米旭明先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举黄幼平女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2 人）
3.01	选举徐纯印先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王奉君先生为第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案		同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
5.00	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担 保的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理的议案》	√

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8.00[《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险] √ 的议案》 9.00[《关于增加董事席位并修改<董事会议事规则>的议] √ 案》

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三 个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名/名称： 委托人证件号码：

委托人持有股数： 委托持有股份的性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托期限：至2021 年第一次临时股东大会会议结束。

委托日期：2021 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

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附件三：

深圳市法本信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 股东证件号码 股东账号 持股数量（股） 受托人/代理人姓名 受托人/代理人身份证 联系电话 股东或股东委托人/代理人签字： 年 月 日

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