Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

==> picture [65 x 17] intentionally omitted <==

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2021-068

深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七 次会议于2021 年10 月27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2021 年10 月22 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事严华先生主持，本次会议应参加表决的董事8 名，实际参加表决 的董事8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况

（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》

经与会董事审议，同意通过公司《2021 年第三季度报告》。公司2021 年三 季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。三季报编制期间，未有泄密及 其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年三季度报告》（公告编号：2021-066）。

（二）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，同意提名吴超先生为公司第三届董事会非独立董事，任期 自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为吴超先生具 备《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

1

==> picture [65 x 17] intentionally omitted <==

等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律 法规规定的不得担任公司董事的情况，符合非独立董事的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。 本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2021-072）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任吴超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为吴超先生具备《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担 任公司董事会秘书的情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-070）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任杜水合先生为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为杜水合先生具备《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定 的不得担任公司财务总监的情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-070）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任孙波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事

2

==> picture [65 x 17] intentionally omitted <==

会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为孙波先生具备《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定 的不得担任公司证券事务代表的情况。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-071）。

• （六）审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2021 年11 月16 日在公司会议室召开2021 年第三次临时股东 大会。

表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日

3