Shenzhen Farben Information Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

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证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2021-062

深圳市法本信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于2021 年8 月25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2021 年8 月13 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事严华先生主持，本次会议应参加表决的董事8 名，实际参加表决 的董事8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》

经与会董事审议，同意通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》。公司2021 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编 制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发 生。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-059）、《2021 年半年度报告摘要》（公告 编号：2021-060）。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中

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国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《募集资金管理办法》的有关规定。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票8 票；反对票0 票；弃权票0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件

• （一）《公司第三届董事会第六次会议决议》；

• （二）《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

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