Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Remuneration Information 2015

Mar 30, 2015

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法

一、目的

为保证深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高 级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确 定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，特制订本办法。

二、适用范围

• 1、本方案适用于下列人员：

• （1）董事、监事

• （2）总经理

• （3）副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 上述（2）、（3）适用人员以下统称“高级管理人员”或者“高管”。

• 2、考核范围包括企业经营经济指标与综合管理为基础，结合公司年度经营计划

• 及高管人员分管工作职责及工作目标进行综合考核。

三、原则

• 1、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，

• 合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；

• 2、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，

• 促进公司的长期稳健发展；

  • 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定；

  • 4、上述人员的薪酬收入必须做到规范、公开、透明。

• 5、在本公司兼任董事、监事的高管或者其他管理人员按其所任行政职务领取薪

• 酬；独立董事每年津贴为税前7.5万元；股东单位派出董事或者监事在股东单位领取 薪酬，不在本公司领取薪酬。

四、组织管理

• 1、公司董事会下设薪酬考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬考核管理机构，

• 审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

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2、薪酬与考核委员会负责高级管理人员的薪酬考核方案和考核标准的制订，并 经董事会审议通过后对薪酬制度执行情况进行监督。

五、薪酬标准、考核与实施

高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和社会保险及福利四部分组成。

1、基本薪酬参考职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素，由薪酬与考核委员 会核定范围，在该范围授权董事长批准，超出该范围的，需报薪酬与考核委员会及董 事会批准，基本薪酬按月发放，年基本薪酬范围为20-100万元。

2、绩效薪酬以年度经营目标为基础，绩效薪酬原则上在完成年度审计后发放。

2.1 董事会薪酬与考核委员会下设考核小组对公司高管进行绩效考核。考核 小组负责实施薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，并将考核结果出具意见报 送薪酬与考核委员会。考核小组主要以年度经审计的净利润为标准结合高管负责部门 的实际业绩进行考核，高管的绩效薪酬如下： 总经理 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.2%） 其他高级管理人员 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.15%）

高管任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励： （1）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；

（2）严重损害公司利益的；

（3）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以 公开谴责或宣布为不适合人员的。

3、社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、 失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根 据公司的制度按时发放。。

4、在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取 得重大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审 核，并经董事会批准，高管的绩效薪酬考核系数可以适当提高。

• 5、随着公司经营状况的不断变化，薪酬作相应调整，调整的依据是： （1）同行业薪酬水平；

• （2）所在地区薪酬水平；

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（3）通货膨胀水平；

（4）公司经营状况；

（5）组织架构调整、职位、职责变化。

六、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，高级管理人员薪酬方案经董事会审 议通过后实施，董事、监事薪酬方案经股东大会批准后实施。

七、本方案由董事会负责解释。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

二〇一五年三月三十日

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