Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Remuneration Information 2012

Mar 2, 2012

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法

一、目的

为保证深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级 管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公 司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，特制订本办法。

二、适用范围

• 1、本方案适用于下列人员：

• （1）董事、监事

• （2）总经理

• （3）副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 上述（2）、（3）适用人员以下统称“高级管理人员”或者“高管”。

• 2、考核范围包括企业经营经济指标与综合管理为基础，结合公司年度经营计划及高

• 管人员分管工作职责及工作目标进行综合考核。

三、原则

• 1、上述人员的年度薪酬标准以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合

• 理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；

• 2、上述人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进

• 公司的长期稳健发展；

  • 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定；

  • 4、上述人员的薪酬收入必须做到规范、公开、透明。

• 5、在本公司兼任董事、监事的高管或者其他管理人员按其所任行政职务领取薪酬；

• 独立董事每年津贴为税前5万元；股东单位派出董事或者监事在股东单位领取薪酬，不在 本公司领取薪酬。

四、组织管理

• 1、公司董事会下设薪酬考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬考核管理机构，审

• 查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

  • 2、薪酬与考核委员会负责高级管理人员的薪酬考核方案和考核标准的制订，并经董

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事会审议通过后对薪酬制度执行情况进行监督。

五、薪酬标准、考核与实施

高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和社会保险及福利四部分组成。

1、基本薪酬参考职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，按月发放，公司高 管基本薪酬由薪酬与考核委员会核定，其中外籍人士的基本薪酬可以适当上调，上调幅 度不超过其他高级管理人员基本薪酬的三倍，高管基本薪酬如下：

总经理 24万元 外籍副总 22 – 66万元 副总经理 22万元 财务总监 22万元 董事会秘书 18万元

• 2、绩效薪酬以年度经营目标为基础，绩效薪酬在完成年度审计后发放。

2.1 董事会薪酬与考核委员会下设考核小组对公司高管进行绩效考核。考核小 组负责实施薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，并将考核结果出具意见报送薪 酬与考核委员会。考核小组主要以年度经审计的净利润为标准结合高管负责部门的实际 业绩进行考核，高管的绩效薪酬如下：

总经理 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.2%） 外籍副总 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.15%） 副总经理 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.15%） 财务总监 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.15%） 董事会秘书 经审计的年度净利润 *考核系数（0-0.13%）

高管任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪酬与奖励：

（1）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；

• （2）严重损害公司利益的；

（3）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开 谴责或宣布为不适合人员的。

3、社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业 保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法。

4、在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重 大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并 经董事会批准，高管的绩效薪酬考核系数可以适当提高。

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5、基本年薪按月发放，绩效年薪可在年度考核前按不超过50%按月发放，其余部分 部分可在年度考核后发放，社会保险按照相应的法律法规按时缴纳，津贴根据公司的制 度按时发放。

• 6、 随着公司经营状况的不断变化，薪酬作相应调整，调整的依据是：

• （1）同行业薪酬水平；

• （2）所在地区薪酬水平；

• （3）通货膨胀水平；

• （4）公司经营状况；

• （5）组织架构调整、职位、职责变化。

六、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，高级管理人员薪酬方案经董事会审议

通过后实施，董事、监事薪酬方案经股东大会批准后实施。

• 七、本方案并由董事会负责解释。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2011年12月

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