Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 2, 2012

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-04

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端

金属结构（外观）件项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司于 2012 年 3 月 2 日召开第二届董事会第 六次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金 属结构（外观）件项目》的议案，计划对全资子公司广东长盈精密技术有限公司 增资 1.8 亿元，用于扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目。现将相 关事项公告如下：

一、 募集资金投资项目基本情况

（一） 原募集资金投资项目基本情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可【2010】1105 号文核准，并经深圳证券交易所深证上【2010】 277 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,150 万股。本次公开发行 每股发行价格为人民币 43.00 元，募集资金总额为人民币 92,450 万元，扣除上市 发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88 万元。以 上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 27 日出具的“天健验 【2010】3-60 号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度， 并签署了募集资金专户三方监管协议。

截止 2012 年 3 月 2 日，募投项目由昆山长盈精密技术有限公司和广东长盈 精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）实施以下四个项目：

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单位：万元

项目名称	投资总额	第一年	第二年	实施 主体
生产表面贴装式LED精密封装支架项目	8,568.00	3,658.75	4,909.25	广东 长盈
年产6,700 万只手机及移动通信终端紧密金属结构件 项目	8,454.69	2,461.95	5,992.74	广东 长盈
生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目	11,057.16	4,769.98	6,287.18	昆山 长盈
年产5亿只精密连接器项目	8,600	8,600-	-	深圳 长盈

注：第一年指从项目开始实施之日起至其后第 12 个月的期间，第二年依此类推。

（二）超募资金已经使用的计划安排与实施情况

根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金9,000万元 用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金。

根据公司第一届董事会第二十一次会议，2010年第四次临时股东大会审议通 过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，公司利用超募资金1亿元租赁厂房、购 买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密支 架的产能。

截止2012年3月2日，公司已累计使用超募资金1.9亿元，超募资金剩余 29,474.03万元。

二、 本次超募资金使用计划的具体情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规 和规范性文件规定，结合公司战略发展规划及市场发展的需要，实现公司业务快 速扩张，以获得市场先机，抢占市场份额，同时进一步提高募集资金使用效率， 经公司董事会谨慎研究决定，拟使用超募资金1.8亿元对手机及移动通信终端金 属结构（外观）件进行扩产，由全资子公司广东长盈以增资方式实施。为了进一 步加快实施本项目，公司计划在增资完成前以自有资金先行垫付项目所需设备采 购款。

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（一）扩充项目的经济效益及可行性分析

1、扩产的必要性

追求大屏幕触屏、极致轻薄和工业美感决定外观结构金属化趋势，特别在中 高端产品，精密金属外观件在通信和数码电子行业产品上有广泛的应用空间，除 了用在手机和平板电脑的外观结构以外，还在其他周边产品如独立U盘、MP4、甚 至内构件（如散热器）等都有应用。

金属外观件增强了结构的坚固性和耐用性，支持大屏幕和结构轻薄；利用阳 极氧化技术实现金属外观件外观具有多种颜色和金属质感；利用拉丝，钻切，批 花，镭雕等工艺增添金属外观件的外观多样性。公司的精密金属外观件目前供不 应求。原有募投项目“年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件”所包 含的年产200万套金属外观件项目设计产能已不能满足客户需求，目前亟需资金 注入扩大产能，充分利用长盈精密的技术、产品、人才及客户资源快速拓展市场， 从而更好地满足三星、华为、中兴、诺基亚、捷普、LG、联想、宇龙酷派等国 际国内知名高端客户群体的需求，开拓苹果、亚马逊、摩托罗拉等潜在客户的市 场，进一步提高公司的市场占有率。

2、超募资金投向

该项目投资2亿元，其中使用超募资金1.8亿元用于购买设备及装修安装调 试，设备投资1.72亿元，项目所需流动资金2,000万元由公司自筹。项目购买的设 备为日本CNC加工中心280台及其他设备。设备投资明细见下表：

设备类别	名称	数量	金额(万元)
CNC 加工中心	日本法那科CNC 加工中心	280	15,400
其他加工设备	配套加工设备	60	1,800
装修安装调试			800
	投资金额合计		18,000

3、经济效益分析

项目达产后预计新增销售额为2.8亿元，预计新增净利润6,440万元，预计净 利润率23%，预计投资回收期（静态）为3年。

• 4 、风险提示及公司采取的风险防范措施

• （1）市场风险及防范

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通信及数码终端市场更新快，作为通信及数码终端产品重要组成部分的精密 电子零组件，同样也面临市场变化快的风险，如果全球制造业向中国以外的国家 转移，则公司面临着市场份额缩小的风险。

针对市场风险，公司动态跟踪通信及数码终端产品市场的变化情况，坚持大 客户战略。

（2）管理风险及控制

本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质 量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

针对经营管理风险，公司拟采取以下措施：一、创新管理模式，完善质量管 理规章制度，并制定严格的成本控制措施和责任制；二、积极吸引各类人才，并 加快在岗培训，提高员工素质，提高企业人力资源实力；三、采取管理和技术骨 干员工持股的制度，稳定人才队伍，减少核心人员流失；四、加强内部控制制度 建设，减少和防范管理漏洞。

（3）技术风险及控制

长盈精密的精密电子零组件生产技术、产品质量和产量虽然在国内同行业中 居领先地位，但与国外先进企业相比，在研发创新、装备水平、技术改造等方面 还存在一定差距。

针对金属外观件产品技术含量高，产品更新快，长盈精密组织技术研发团队， 不断开发新的精密金属外观件产品，跟上市场发展步伐，引进先进的精密金属外 观件研发和制造生产软硬件设备，提升产品档次。

（4）财务风险及控制

由于手机及数码产品的行业特征，公司应收账款数额较大，周转率较低。如 果经济环境发生变化，或客户发生财务危机，将影响本公司回收货款，存在发生 坏账损失的风险。

针对手机及数码产品行业状况，长盈精密坚持和国内外著名品牌合作，避免 弱势企业倒闭带来的坏账风险；根据公司的资金实力规划企业的发展，不投资与

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公司主业无关的产业，不过多依靠贷款资金发展；加快新产品开发力度，不断推 出高附加值的新产品，使公司持续保持较高的盈利水平，保障现金流的充足。 （二）剩余超募资金的使用

剩余超募资金 11,474.03 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展。

四、董事会审议程序及表决结果

2012 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金属结构（外 观）件项目》，待提交股东大会审议通过后生效。

五、监事会审议程序及表决结果

2012 年 3 月 2 日，公司第二届监事会第五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《使用部分超募资金扩产手机及移动通信终端金属结构（外 观）件项目》，董事会表决程序合法合规。

六、独立董事意见

公司独立董事对超募资金使用计划发表独立意见， 认为根据公司发展规划 和实际经营需要，公司将 1.8 亿元超募资金用于扩产手机及移动通信终端金属结 构（外观）件是合理的，也是必要的，独立董事同意上述超募资金使用计划。

七、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了关于本次超募资金使用计划的 核查意见，保荐人认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会 均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募

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资金使用》等有关规定；

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金 偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

4、公司制定的超募资金使用计划是审慎和合理的，符合公司发展战略和业 务发展需要。公司拟使用超募资金1.8 亿元对全资子公司广东长盈精密技术有限 公司增资，并由该公司进行手机及移动通信终端金属外观件的产能扩充。该项目 的实施有利于扩大公司手机及移动通信终端金属外观件的产能，更好地满足不断 增长的市场需求，从而扩大公司的市场份额。

5、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用 前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司 的主营业务，不进行持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委 托理财等形式的财务性投资，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益， 并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二日

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