Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 20, 2024

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-98

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年1 月13 日（星期一）召开2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年1 月13 日（星期一）下午15:30

• （2）网络投票时间：2025 年1 月13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年1 月7 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025 年1 月7 日（星期二）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋二楼 公司 大会议室。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码实例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
5.00	关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案	√

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并由董事会提请

股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2024 年12 月20 日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告及文件。

以上议案中议案1 至议案3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年1 月8 日（星期三），上午09：00-11：30，下午14： 00-17：00。

3、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/ 持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人 股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执 照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。电子邮件须在2025 年1 月8 日（星期三）下午17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签 到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登 记手续。

5、会议联系人：陶静（证券事务代表）

电话：0755-27347334-8068

电子邮件：IR@ewpt.com

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋

邮政编码：518103

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二四年十二月二十日

附：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《参会股东登记表》

• 3、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）， 具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月13日的交易时间，即9:15至9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日（现场股东大会召开当日） 上午9:15，结束时间为2025年1月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份 认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

附件二：

参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/统一社会信用代码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股 份有限公司2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代 表本人（本公司）行使表决权：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可	同意	反对		弃权
		以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
5.00	关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案	√

委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质： 委托人持有股数： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；

• 4、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自

己的意见进行投票。