Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 10, 2023

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-38

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第二次临时股东大会 通知的公告》，定于2023 年5 月15 日（星期一）下午15:00 召开二〇二三年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三会议审议通过，决定召 开二〇二三年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳 市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023 年5 月15 日（星期一）下午15:00

• （2）网络投票时间：2023 年5 月15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人

• 出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同 一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年5 月9 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023 年5 月9 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋二楼 公司大会议室。

二、本次股东大会审议事项

表一、本次股东大会提案编码实例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议 案	√
	累积投票提案
2.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选4人
2.01	关于选举陈奇星先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈小硕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举朱守力先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举彭建春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选3人
3.01	关于选举詹伟哉先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举梁融先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选2人

4.01	关于选举陈杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举占敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议审议 通过，公司独立董事就议案1、2 和3 发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日 披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第五届董事会第三十三次会议 决议公告》《第五届监事会第二十六次会议决议公告》《独立董事对第五届董事会第三十三 次会议相关事项的独立意见》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关公告。

以上议案1 采用普通投票制；议案2、3、4 均采用累积投票制，分别应选非独立董事 4 人、独立董事3 人、非职工代表监事2 人，股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表 决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和 非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年5 月11 日（星期四），上午09：00-11：30，下午14：00-17：

00。

3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋三楼 证券法务部办 公室。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持 股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股 凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股

东登记表》（见附件二），以便登记确认。电子邮件须在2023 年5 月11 日（星期四）下午 17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

• 席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、会议联系人：陶静（证券事务代表）

• 电话：0755-27347334-8068

电子邮件：IR@ewpt.com

• 通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋

• 邮政编码：518103

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附 件一。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第三十三次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十六次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日

附：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《参会股东登记表》

• 3、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如 下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15至9:25，9：30-11：30和13：00-15：

00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午

• 9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务 指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规

• 定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/ 统一社会信用 代码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限 公司二〇二三年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本 公司）行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
		√
	非累积投票提案
1.00
	关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬 管理办法》的议案	√
	累积投票提案（提案2、3、4 为等额选举议案,填报投给候选人票数）
2.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立 董事的议案	应选4 人	选举票数
2.01	关于选举陈奇星先生为公司第六届董事会非独立 董事的议案	√
2.02	关于选举陈小硕先生为公司第六届董事会非独立 董事的议案	√
2.03	关于选举朱守力先生为公司第六届董事会非独立 董事的议案	√
2.04	关于选举彭建春先生为公司第六届董事会非独立 董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董 事的议案	应选3 人	选举票数
3.01	关于选举詹伟哉先生为公司第六届董事会独立董 事的议案	√
3.02	关于选举梁融先生为公司第六届董事会独立董事 的议案	√
3.03	关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董 事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工 代表监事的议案	应选2 人	选举票数
4.01	关于选举陈杭先生为公司第六届监事会非职工代 表监事的议案	√
4.02	关于选举占敏女士为公司第六届监事会非职工代 表监事的议案	√

委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质： 委托人持有股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；

• 4、请在授权委托书中填上表决意见对应的持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您

• 对登记的所有股份均做出授权；

• 5、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见

• 进行投票。