Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 4, 2019

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-04

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019 年1 月25 日（星期五）下午15：00 召开二〇一九年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开公司二〇一九年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2019 年1 月25 日（星期五）下午15：00

• （2）网络投票时间：2019 年1 月24 日---2019 年1 月25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月25 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2019 年1 月24 日15:00 至2019 年1 月25 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他

• 人出席现场会议。

  • （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

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东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若

• 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年1 月18 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2019 年1 月18 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋二楼公司大会议 室。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》 1.01 审议《关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）的议案》 1.02 审议《关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）的议案》 以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过。议案的具体内容请查阅公司

• 于2019 年1 月4 日披露在巨潮资讯网上的公告及相关文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

		备注
提案
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案
1.00	关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案	应选2 人
1.01	关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）的议案	√
1.02	关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）的议案	√

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特别提示： 对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配（可以投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记，或通过邮件方式登记。

• 2、登记时间：2019 年1 月22 日（星期二），上午 09：00-11：30，下午14：00-17：

00

3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋三楼证券法律部 办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证 和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户 卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东 股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（见附件二），以便登记确认。邮件须在2019 年1 月22 日（星期二）下午17： 00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。

注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系人：陶静（证券事务代表）

电话：0755-27347334-8068

电子邮件：IR@ewpt.cn

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11 栋

邮政编码：518103

• 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流 程见附件一。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月四日

附：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东登记表》

• 3、《授权委托书》

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附件一：

参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（网址为：http//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如 下：

一、网络投票的程序：

• 1、投票代码：“365115”，投票简称：“长盈投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）

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• 下午15：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限 公司2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公 司）行使表决权：

		备注	表决意见
提案编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
累计投票提案（提案1 为等额选举议案,填报投给候选人票数）
1.00	关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案		应选2 人
1.01	关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	（填写XX 股）
1.02	关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	（填写XX 股）

特别提示： 对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/组织机构代码证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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