Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 20, 2010

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-010

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于召开二○一○年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市长盈精密技术股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”或“长盈精密”）第一届董事会第二十二次会议审议通 过，决定于2010 年11 月04 日（星期四）召开二○一○年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决

• 定召开二○一○年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。

• 3.会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2010 年11 月04 日（星期四）上午09：30

• （2）公司将于2010 年11 月02 日（周二）发布本次股东大会召开的提示性公告。

• 4.会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

• 5.股权登记日：2010 年10 月28 日（星期四）

• 6.现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三栋二楼公司大会议室

• 7.会议出席对象：

• （1） 截至股权登记日 2010 年10 月28 日（星期四）下午收市时，在中国证券登

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 1 -

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第 八次会议审议通过后提交。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

• 1.审议《关于提高公司董事薪酬的议案》。

• 2.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

• 3.审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

• 4.审议《关于提高公司监事薪酬的议案》。

• 5.审议《关于深圳厂区产能扩建的议案》。

注：第5 项议案已于2010 年9 月26 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通 过,相关内容详见公司2010 年9 月30 日刊登在证监会指定网站上的公告信息）。

三、会议登记方法

• （一）登记时间：2010 年11 月01 日（星期一），上午 09：30-11：30，下午14：

00-17：00

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（三）现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三栋二楼证券法律部办公

室

（四）登记方式：

• 1.全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 2 -

决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出 席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、 持股凭证办理登记手续； 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户 卡、持股凭证办理登记手续。

3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托 人身份证办理登记手续。

• 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股

• 东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2010 年11 月01 日（星期一） 下午17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

5.注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并件于会前半小时到会场办理登记手续。。

四、其他

• 1.会议联系方式：

会议联系人：黑美军

电话：0755-27347334-8068

传真：0755-29912057

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三栋二楼

邮政编码：518103

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 3 -

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会

二Ｏ一Ｏ年十月十九日

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 4 -

附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 5 -

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密 技术股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方 式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

序号	股东大会决议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1.	《关于提高公司董事薪酬的议案》
2.	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
4.	《关于提高公司监事薪酬的议案》
5.	《关于深圳厂区产能扩建的议案》

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 6 -

附注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会

结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

• 7 -