Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Governance Information 2024

Dec 20, 2024

深圳市长盈精密技术股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

修订前条款	修订后条款
第一条为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。	第一条为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第四条董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事：（一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之一者；……违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东会解除其职务。	第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任董事：（一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一者；……违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东会解除其职务。
第八条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。	第八条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：……（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；……董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：……（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；……董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第九条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：……（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见；……（十二）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。	第九条董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务：……（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；……（十二）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第二十四条下列主体有权向董事会提出提案：……（四）单独或合并持股3%以上的股东；（五）总经理、财务负责人、董事会秘书。上述第（二）、（三）、（五）项主体所提的提	第二十四条下列主体有权向董事会提出提案：……（四）单独或合并持股1%以上的股东；（五）总经理、财务负责人、董事会秘书。上述第（二）、（三）、（五）项主体所提的提

案应限于其职责所及范围内的事项。	案应限于其职责所及范围内的事项。
第二十八条董事会会议由董事长召集。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不履行或不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集。	第二十八条董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不履行或不能履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事召集履行职务。
第二十九条董事会召开定期会议，应于会议召开10 日前以书面方式通知董事、监事，必要时通知公司高级管理人员列席会议。召开临时董事会会议的，召集人应提前3 日以书面方式通知全体董事。情况紧急的，经全体董事同意可以缩短前述通知时限。董事会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。	第二十九条董事会召开定期会议，应于会议召开10 日前以书面方式通知董事、监事，必要时通知公司高级管理人员列席会议。召开临时董事会会议的，召集人应提前3 日以书面方式通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。口头会议通知至少应包括本规则第三十条第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。董事会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。

除上述条款修改外，《董事会议事规则》中其他条款内容无实质性修改，无 实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”， 以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广， 不再进行逐条列示。上述修改最终以披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《董事会议事规则》的内容为准。