Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Governance Information 2016

Dec 26, 2016

深圳市长盈精密技术股份有限公司 信息披露委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为加强公司（以下简称 “ 公司 ” ）信息披露内部控制，提高公司信息披露质 量，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、 《公司章程》、公司《信息披露管理制度》及其他有关规定，设立信息披露委员会， 并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于 董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、总经理、独立董事代表、董 事会秘书、财务总监、投资总监 / 负责人、财务经理、审计部门负责人、重要子公司相 关负责人。投资总监 / 负责人、财务经理、审计部门负责人、重要子公司相关负责人为 非固定成员，当涉及财务、审计及子公司相关信息披露时，可作为成员参与信息收集、 汇总与审核。

第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任； 期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人 员接任委员 职务。

第三章 职责权限

第六条 信息披露委员会的主要职责包括：

（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露公 平、及时、真实、准确、完整；

（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、 传递和披露情况；

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（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨 询和建议；

（四）对公司新增的、达到信息披露要求的对外投资及销售业务进行及时、合规 的履行信息披露义务。

（五）监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理 制度执行情况，并提出改进意见。

第四章 议事规则

第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体 委员。

信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。 第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可 以结合视频、电话等通讯方式进行。

第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任 委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权； 会议决议须经全体委员的过半数通过。

第十一条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公 司证券法律部保存。

第十二条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事 会。

第十三条 出席会议的委员及其他列席人员对会议所议事项负有保密义务，并严 格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十四条 本公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管理制度的衔接， 避免出现责任漏洞或责任错配。

第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司证券法律部负责。

第五章 附则

第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、信息披露

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管理制度相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程及信息披露管理制度的规定执

行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。

第十八条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十二月二十六日

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