Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Aug 26, 2025

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2025-57

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度 存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

一 ( )实际募集资金金额和资金到账时间

• 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号），并经深圳证券交易所同意，本公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人民币 20.88 元，共 计募集资金 1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税）后的募集 资金为 1,883,018,855.76 元，已由联席主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日 汇入本公司账户。另减除其他各项发行费用合计 2,634,902.05 元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 1,880,383,953.71 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号）。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号），并经深圳证券交易所同意，本公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 147,826,086 股，发行价为每股人民币 9.20 元，共 计募集资金 1,359,999,991.20 元，坐扣承销和保荐费用 12,979,245.21 元（不含税）后的募集 资金为 1,347,020,745.99 元，已由联席主承销商中国国际金融股份有限公司于 2024 年 5 月

第 1 页，共 12 页

31 日汇入本公司账户。另减除其他各项发行费用合计 3,766,251.03 元（不含税）后，公司本 次募集资金净额为 1,343,254,494.96 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	188,038.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1	189,071.95
	永久补充流动资金	B2	923.13
	利息收入净额	B3	2,906.63
本期发生额	项目投入	C1	-871.18
	永久补充流动资金	C2	2075.97
	利息收入净额	C3	4.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	188,200.77
	永久补充流动资金	D2	2,999.10
	利息收入净额	D3=B2+C2	2,911.47
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	-250.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异[注]		G=E-F	-250.00

[注]差异系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还时多转入 250.00 万元至募集 资金账户

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	134,325.45
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,002.08
	利息收入净额	B2	136.58
本期发生额	项目投入	C1	5,510.99

第 2 页，共 12 页

	利息收入净额	C2	180.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,513.07
	利息收入净额	D2=B2+C2	316.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2	102,129.07
实际结余募集资金		F	1,879.07
差异[注]		G=E-F	100,250.00

[注]差异系公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额为 86,250.00 万元，公司使用 暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 14,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资 金管理办法》的规定，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技 有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术有限公司与中国工 商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行股份有 限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行深圳分 行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行及国信 证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司于 2023年4月21日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请中国国际金融股 份有限公司担任公司2023年度向特定对象发行股票的保荐机构。鉴于保荐机构已发生变更， 公司与各银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别重新签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

• 2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资 金管理办法》的规定，并经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司及子公司常州长

第 3 页，共 12 页

盈精密技术有限公司、宜宾长盈精密技术有限公司、广东长盈精密技术有限公司、上海临港 长盈新能源科技有限公司（以下合称“甲方”）分别与招商银行深圳分行、浦发银行深圳分行、 中信银行深圳分行、中国银行深圳南头支行、宁波银行股份有限公司深圳福海支行、交通银 行深圳宝安支行、工商银行深圳福永支行、建设银行前海分行（以下简称“乙方”）及中国国 际金融股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

• (二) 募集资金专户存储情况

• 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 04 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，2025 年 4 月注销 4 个募集资金

专户，节余募集资金已永久补充流动资金。募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东长盈精密 技术有限公司	中国银行股份有限公司 深圳南头支行	766674**	--	销户
上海临港长盈 新能源科技有 限公司	中国工商银行股份有限 公司深圳福永支行	4000022719201**	--	销户
宜宾长盈精密 技术有限公司	中国工商银行股份有限 公司深圳福永支行	4000022719201**	--	销户
常州长盈精密 技术有限公司	兴业银行股份有限公司 深圳和平支行	338070100100**	--	销户
合 计			--

• 2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
广东长盈精密技术 有限公司	中国工商银行股份有限公司深 圳福永支行	4000022729202**	556,242.85
广东长盈精密技术 有限公司	中国建设银行股份有限公司深 圳蛇口支行	44250100000400**	195,788.67
宜宾长盈精密技术 有限公司	宁波银行股份有限公司深圳福 海支行	86041110000**	12,720,771.08
宜宾长盈精密技术 有限公司	交通银行股份有限公司深圳宝 安支行	443066089013008**	1,555,123.67

第 4 页，共 12 页

常州长盈精密技术 有限公司	中信银行股份有限公司深圳皇 岗支行	8110301012100**	1,437,400.05
常州长盈精密技术 有限公司	中国银行股份有限公司深圳西 丽支行	753678**	501,560.21
宜宾长盈精密电子 有限公司	交通银行股份有限公司深圳宝 安支行	443066089013009**	1,823,814.59
合 计			18,790,701.12

三、本报告期募集资金的实际使用情况

• （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金

• 1、募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金的使用情况详见本报告附表 1-1：募集资金使用情况对照表。

• 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• （二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金

• 1、募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金的使用情况详见本报告附表 1-2：募集资金使用情况对照表。

• 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无直接经济效益，主要满足公司业务规模扩大产生的资金需求，降低

资产负债率、优化财务结构，从而提高抗风险能力和持续盈利能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

第 5 页，共 12 页

深圳市长盈精密技术股份有限公司

二〇二五年八月二十六日

第 6 页，共 12 页

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

（ 2020 年度向特定对象发行股票募集资金）

2025 年半年度

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司	编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司	编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			188,038.40		本年度投入募集资金总额		-871.18[注]
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		188,200.77
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
承诺投资项目
1.上海临港新能源汽车 零组件（一期）	否	89,070.82	89,070.82	-871.18	89,500.17	100.48	2024-12-31	2,953.73	--	否
2. 5G 智能终端模组	否	98,967.58	98,967.58	0.00	98,700.60	99.73	2022-06-30	10,045.40	是	否
合 计	--	188,038.40	188,038.40	-871.18[注]	188,200.77	--	--	12,999.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

第 7 页，共 12 页

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	本公司存在增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的情 况，具体如下： 2021年1月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资 项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施 地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该 全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地 点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。 2021年6月4日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项 目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技 有限公司全资子公司常州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并 增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需 求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限 作相应变更，将该募投项目的建设期从2年调整为4年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调 整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未 发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了5G智能终端模组建设的部分费用。根据天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》（天健审〔2020〕3-603号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资金额为22,998.35万元。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行 股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对 募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020年 12月20日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》， 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计22,998.35万元。 2、公司于2024年3月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或

第 8 页，共 12 页

	其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据 实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资 金专户置换等额资金至公司一般账户。公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付） 募投项目所需资金，并于2024年10月16日从募集资金专户置换金额为466.50万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司“5G智能终端模组项目”达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将2020年向特定 对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金923.13万元永久补充流动资金，公司于2024 年8月29日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。 公司“上海临港新能源汽车零组件（一期）”达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将 2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金2,075.97万元永久补充流动资 金，公司于2025年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金出现节余的原因系公司加强对项目的费用监督和管控， 严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用，并将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了 一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司变更保荐机构后，未能在一个月内完成募集资金三方监管协议的重签工作。公司积极与协议相关 方进行沟通，并已于2023年7月完成募集资金三方监管协议的重签及部分募集资金专户的销户。后续公司 将严格按照《募集资金管理办法》进行管理。

[注] 上海临港新能源汽车零组件（一期）项目本年度投入金额系公司退设备款

第 9 页，共 12 页

附表 1-2

募集资金使用情况对照表

（ 2023 年度向特定对象发行股票募集资金）

2025 年半年度

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				134,325.45	134,325.45	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			5,510.98	5,510.98
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				32,513.06
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额		调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期		本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
承诺投资项目
1.常州长盈新能源动力 及储能电池零组件项目	否	26,325.45		26,325.45	1,705.91	1,705.91	6.48	2027-06-30		--	不适用	否
2.宜宾长盈新能源动力 及储能电池零组件项目	否	45,000.00		45,000.00	2,697.32	3,320.58	7.38	2026-06-30		--	不适用	否
3. 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目	否	40,000.00		40,000.00	1,076.34	4,468.51	11.17	2027-12-31		--	不适用	否
4.补充流动资金	否	23,000.00		23,000.00	31.41	23,018.06	100.08	不适用		--	不适用	否
合 计	--	134,325.45		134,325.45	5,510.98	32,513.06	--	--		--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					近年来，受市场环境动态变化以及配合部分客户产品的需求进度等因素影响，项目实施节奏有所放缓。

第 10 页，共 12 页

	公司经审慎评估后认为，随着前次募投项目产能的有序释放，以及公司境内外自建产能的稳步提升，当前 整体产能已能较好地满足现阶段业务发展需求。同时，考虑到美国关税政策等不确定性对海外客户订单 稳定性带来的影响，为有效防范盲目扩产风险，切实保障募集资金投入的安全性与有效性，更好地适应外 部环境变化，公司结合实际经营状况、整体市场趋势以及客户需求特点，决定合理延缓常州长盈新能源动 力及储能电池零组件项目、智能可穿戴设备AR/VR零组件项目的实施进度，以此最大程度保障公司及股 东权益。 公司于2025年6月4日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用 途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“常州长盈新能源动力及储能电池零组件项 目”、“智能可穿戴设备AR/VR零组件项目”的建设期进行调整。调整后“常州长盈新能源动力及储能电池零 组件项目”达到预定可使用状态日期为2027年6月30日，“智能可穿戴设备AR/VR 零组件项目”达到预定 可使用状态日期为2027年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施 主体和实施地点、调整项目建设期的议案》，经综合考虑业务发展规划、募投项目实际情况，同意增加宜 宾长盈之全资子公司宜宾长盈电子为募投项目宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目实施主体，并增 加川（2024）宜宾市不动产权第0027178号证书对应地块（所有权人：宜宾长盈电子）为募投项目实施地 点。因新增实施主体需要完成场地建设等事项，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，拟延 长项目的建设期，调整后该项目达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司在募集资金到位前，以自筹资金支付智能可穿戴设备AR/VR零组件项目建设的部分费用及发 行费用。2024年7月19日,公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计3,156.16万元。截至2024年6月30日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,779.54 万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为

第 11 页，共 12 页

	376.63万元。上述内容业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《关于深圳市长盈精密技 术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-322号）。 2、公司于2024年7月19日，召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转 让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。截至2025年06月30日， 公司使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专 户置换的金额为0.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年7月19日，召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司使用不超过9.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月；同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额为 86,250.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14,000.00万元，该笔资金使用期限 未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年06月30日,公司募集资金应结余金额为102,129.07万元，公司的募集资金专户实际结余 金额为1,879.07万元，应结余金额与实际结余金额的差异100,250.00万元，系公司使用暂时闲置募集资金 补充流动资金金额为86,250.00万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

第 12 页，共 12 页