Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 4, 2021

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2021-46 深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及

调整募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）第五届董 事会第十六次会议于 2021 年 6 月 4 日审议通过了《关于增加部分募集资金投资项 目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据公司募投 项目实际建设情况，同意增加部分募投项目实施主体以及实施地点，并调整募集资 金投资项目实施期限。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会 审议批准。

公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期 限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生 变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）核准，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）90,996,168 股，发行价格每股 20.88 元，实际募集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元。根据天健会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号），截至 2020 年 11 月 9 日止， 上述募集资金净额由国信证券划转至公司指定账户中。

根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》披露的内容，本次向特定 对象发行股票，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

			单位：人民币万元
序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金金额
1	上海临港新能源汽车零组件（一期）	109,200.00	89,070.82
2	5G智能终端模组	198,537.00	98,967.58
	合计	307,737.00	188,038.40

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元，因此 上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、本次上海临港新能源汽车零组件（一期）项目增加实施主体和实施地点 及调整募集资金投资项目实施期限的概述

为就近配套重要客户，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本，推 动业务发展，公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈精密 技术有限公司为募投项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目 投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司 的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，公司对募投项目实施期限作 相应变更，将该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。

三、增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的 原因和影响

募投项目原定实施主体为“上海临港新能源科技有限公司”及其全资子公司“宜 宾长盈精密技术有限公司”，现增加临港长盈全资子公司“常州长盈精密技术有限 公司”为实施主体。

常州长盈精密技术有限公司坐落于江苏省常州市溧阳经济技术开发区，位于长 三角腹地，具有以下独特优势：

1、上下游产业链协同性强。长三角是中国传统汽车行业高地，特斯拉、蔚来、 吉利、上汽等领军企业在长三角及周边地区建设新能源汽车的研发和制造基地，同 时，国内一流的动力电池企业也在长三角设立了电池工厂，工厂的辐射面宽，可以 就近服务众多客户，更好匹配客户订单需求，快速建立业务通道。募投项目的上游

设备、原材料供应商也均在溧阳附近设有工厂，上游产业链的配套也十分齐全。 2、独特的区位优势，交通便利，从而节省运输成本，提高募集资金投资项目 的经济效益。

随着公司四川宜宾、常州溧阳新厂的建设，新厂车间的整体布局及智能化规划 有所变化，募投项目实施环境发生了较大变化，考虑到公司的长远发展及未来整体 产能布局，结合外部市场环境的变化，经过认真慎重研究，为提高募集资金使用效 率，公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年，以期达到最佳管理效益。本次增加募投项目实施主体和实施地点将有利于提升 协同效应，降低运输成本，更好匹配客户订单需求，快速建立业务通道，强化公司 的竞争优势，保障募集资金的使用效益。公司本次增加募投项目实施主体和实施地 点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募 投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影 响。

四、相关审核及批准程序

2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资 项目实施期限的议案》，同意公司增加募集资金投资项目（上海临港新能源汽车零 组件（一期））项目实施主体和实施地点，同意该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

公司增加募集资金投资项目（上海临港新能源汽车零组件（一期））实施主体 和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通 过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规、《公司章 程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，公司上述事项符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）《公司章程》等相关法律、 法规规定。

综上，保荐机构对长盈精密增加募集资金投资项目（上海临港新能源汽车零组

• 件（一期））实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议及签字页；

• 2、公司第五届监事会第十二次会议决议及签字页；

• 3、独立董事的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月四日