Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Sep 22, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-88

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于为全资子公司香港长盈提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足全资子公司长盈精密香港有限公司（以下简称“香港长盈”）经营发展的需 要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月22 日分别 召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子 公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港长盈 向中国银行（香港）有限公司申请1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担 保期限一年。

以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署 的担保协议为准。

因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会 审议批准。

二、被担保人基本情况

公司	注册资本（美元）	持股比例	经营范围	财务状况（截至2017 年6 月30 日）
香港长盈	1,500,000.00	100%	移动通信终端零组件、表面贴装式LED封装支架的购销及投资管理。	总资产为2066.46 万美元，净资产39.36 万美元，2017 年上半年实现营业收入2186.80 万美元，实现净利润68.81 万美元。

三、董事会意见

公司为全资子公司香港长盈申请银行授信额度提供担保，是为了满足其生产经营的

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资金需求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经 董事会审核，同意公司为全资子公司香港长盈向中国银行（香港）有限公司申请1 亿元 人民币的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。因担保对象香港长盈的资产负 债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。

四、独立董事意见

独立董事认为，经审核，公司连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司 最近一期经审计总资产的30%。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因本次的担保对象香 港长盈的资产负债率已超过70%，同意将本议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，香港长盈为纳入上市公司合并报表范围的企业，且公司连续十二个月 内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，公司为其提供担 保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳 证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。 因担保对象香港长盈的资产负债率已超过70%，故该项担保事宜需经公司股东大会审议 批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，本公司及控股子公司的担保已审批总额为不超过174,160.00万元 人民币，实际担保总额为不超过174,160.00万元，占母公司最近一期经审计净资产 332,304.07万元的比例为52.41%。截至2017年9月22日，公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事关于为全资子公司香港长盈提供担保的独立意见；

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4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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