Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-78

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券已全部完成换股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “长盈精密”或“公司”）控股股 东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）于2016年8月3日非公开 发行的可交换公司债券（债券代码：117031，债券简称：16长盈债，以下简称“本次 可交换债券”）自2017年2月3日进入换股期。（详见公司于2017年1月23日披露的《关 于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2017-06）。

2017年2月3日至2017年3月28日，长盈投资可交换债券完成换股10,507,542股， 换股价格26.5元/股，占公司总股本比例为1.16%。（详见公司于2017年3月28日在巨潮 资讯网上披露《关于控股股东可交换债券换股情况的公告》，公告编号：2017-24）。

2017年3月29日至2017年4月28日，长盈投资可交换债券完成换股11,018,859股， 换股价格26.5元/股，占公司总股本比例为1.22%.（详见公司于2017年5月3日在巨潮 资讯网上披露《关于控股股东可交换债券换股情况的公告》，公告编号：2017-44）。

2017年4月29日至2017年5月30日期间，长盈投资可交换债券完成换股4,433,959 股，换股价格26.5元/股，占公司总股本比例为0.49%；2017年5月31日至2017年6月23 日期间，长盈投资可交换债券完成换股7,097,150股，换股价格26.35元/股（因公司 2016年度利润分配完成，换股价格进行相应调整），占公司总股本比例为0.79%。（详 见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网上披露《关于控股股东可交换债券换股情况的 公告》，公告编号：2017-57）。

近日，公司收到长盈投资的换股情况通知，2017年6月24日至2017年8月30日期间， 长盈投资可交换债券完成换股4,745,347股，换股价格26.35元/股，占公司总股本比 例为0.53%。

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截至2017年8月30日，长盈投资可交换公司债券累计完成换股37,802,857股，占 公司总股本比例为4.16%。“16长盈债”尚存续债券张数为0张，发行债券已全部完成 换股。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格（元/股）	换股数量（股）	持股比例（%）
长盈投资	“16 长盈债”换股	2017 年2 月3 日起至 2018 年 1 月30日止	26.5	25,960,360
					2.86[注1]
长盈投资	“16 长盈债”换股	2017 年2 月3 日起至 2018 年 1 月30日止	26.35	11,842,497	1.30[注1]

截止2017年8月30日，长盈投资及其一致行动人因本次可交换公司债券换股而累 计减少公司股份比例为4.16%（含本次换股导致的股份减少）。

2、股东本次换股前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次换股前持股情况	本次换股前持股情况	本次换股后持股情况	本次换股后持股情况
		股份数（股）	占总股本比例（%）	股份数（股）	占总股本比例（%）
长盈投资	合计持有股份数	393,062,106	43.26[注1]	388,316,759	42.74
	其中：无限售条件股份	393,062,106	43.26[注1]	388,316,759	42.74
	有限售条件股份	0	0	0	0

注1：因公司首期股票期权激励计划首次授予第三期行权及预留授予第二期行权 于2017 年7 月10 日开始，公司总股本因股票期权行权增加。该持股比例系按照2017 年8 月15 日公司最新总股本计算所得；

注2：长盈投资因本次可交换债券而质押给国信证券股份有限公司所持公司股份 为67,000,000 股；本次换股后，尚余质押股份29,197,143 股。因“16 长盈债”已 全部完成换股，长盈投资将尽快办理债券摘牌及解除质押等相关手续。

二、其他相关说明

1、长盈投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的 规定。

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• 2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

• 3、本次换股后，长盈投资持有公司股份388,316,759股，占公司总股本的42.74%，

• 仍为公司控股股东。

• 4、长盈投资实际发行可交换公司债券1000万张，本次换股125.04万张。截至公

• 告日，“16长盈债”已全部完成换股，剩余债券张数为0张。

三、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息单。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日

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