Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Oct 10, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-79

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于参与投资设立产业并购基金的进展公告（二）

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）第三届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公司 共同投资设立产业并购基金的议案》，同意公司与量鼎资本管理（上海）股份有限公 司（以下简称“量鼎资本”）共同投资设立产业并购基金（即上海全球并购二期股权 投资基金（有限合伙），以下简称“投资基金”或“合伙企业”），并授权公司签署相 关投资协议，具体详情请见2016 年4 月21 日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号 2016-35）。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为产业并购基金优先 级资金提供担保的议案》，同意公司为无条件受让产业并购基金优先级财产份额所形 成的债务资金提供连带责任担保，担保额度为3 亿元人民币，担保期限为自该债务履 行期限届满之日起两年。同时，公司对投资基金的注册设立进展及合作各方的基本情 况进行了公告，具体详情请见2016 年9 月28 日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编 号2016-77、2016-78）。现将设立并购基金的最新进展情况公告如下：

一、签署相关协议

根据公司第三届董事会第二十九次会议及第三十四次会议的授权及同意的内容， 2016年9月30日，公司（投资基金劣后级有限合伙人）与量鼎资本（投资基金普通合 伙人、执行事务合伙人）、第一创业证券股份有限公司（投资基金优先级有限合伙人， 以下简称“第一创业证券”）、上海全球并购股权投资基金（有限合伙）（投资基金劣 后级有限合伙人，以下简称“全球并购基金”）共同签署了《上海全球并购二期股权 投资基金（有限合伙）之合伙协议》；投资基金的劣后级有限合伙人与优先级有限合 伙人共同签署了《合伙企业出资份额转让协议》；公司与第一创业证券共同签署了《保

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证协议》。

在上述协议的约定下，合伙人有义务和责任通过发挥各自在产业、投资和资金方 面的优势，促使投资基金专注于工业4.0业务，重点投资智能制造、智能装备等投资 领域，在获得满意经济回报的同时，为上市公司积累和孵化在高端制造领域拥有核心 技术和领先工艺的企业，推动上市公司在智能制造和工业4.0方面的产业布局，提升 上市公司在自动化领域，智能装备和智能制造领域的行业地位和核心竞争力。

合伙企业的经营期限为合伙企业营业执照颁发之日起5年，其中前3年为投资期， 后2年为退出期，根据基金运营需要，经全体合伙人一致同意，合伙企业的经营期限 可再延长2年。存续期内，合伙企业应每年向基金管理人支付管理费。收入分配时， 优先返还优先级有限合伙人的出资及固定收益。劣后级有限合伙人承担无条件收购优 先级有限合伙人持有的合伙企业全部财产份额的义务。其中，长盈精密为第一收购义 务人，无条件全额受让优先级有限合伙人持有的合伙企业财产份额。全球并购基金作 为第二收购义务人，按其在合伙企业的认缴出资额向优先级有限合伙人承担受让其部 分优先级合伙份额的连带责任。如长盈精密、全球并购基金中任一方承担全部优先级 份额受让义务的，另一方应按出资比例向其进行补偿。全球并购基金为向优先级有限 合伙人按期支付转让价款溢价款的责任方，长盈精密对全球并购基金的前述义务向优 先级有限合伙人承担连带保证责任，如全球并购基金未按期足额向优先级有限合伙人 支付转让价款溢价款，优先级有限合伙人有权要求长盈精密承担相应连带责任。长盈 精密支付相应转让价款溢价款后，有权向全球并购基金进行追偿。各方应严格按照相 上述协议履行相关义务。

本次签订的协议与公司于2016年9月28日披露于巨潮资讯网上的《关于产业并购 基金设立进展及为产业并购基金优先级资金提供担保的公告》（公告编号2016-78）中 “（四）对外投资相关合同主要内容”项下所述一致。

二、备查文件

• 1、《上海全球并购二期股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》；

• 2、《合伙企业出资份额转让协议》；

• 3、《保证协议》。

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特此公告

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一六年十月十日

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