Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 18, 2016

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规 范运作指引》的有关规定，本公司对 2016年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]240号文核准，并经深交所同 意，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳长盈”）采用非 公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,759,036股， 发行价为每股人民币24.90元，共计募集资金989,999,996.40元，扣除承销费 29,699,999.90元、保荐费1,000,000.00元后的募集资金为959,299,996.50元， 已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年3月13日汇入本公司募集资金监管 账户。另扣除律师费、审计及验资费、预付的保荐费等其他发行费用2,489,759.04 元后，贵公司本次募集资金净额956,810,237.46元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]3-21 号）。

（二）以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，累计已使用募集资金82,586.20万元，公司募集资金 专户余额为13,711.87万元（其中，7,400.00万元用于购买理财产品）。

（三）本半年度使用金额及当前余额

截至2016年06月30日，公司本半年度已使用募集资金1,307.60万元用于金属 CNC结构组件项目，使用募集资金4,745.59万元用于金属CNC结构组件扩产项目。

截至2016年06月30日，募集资金专户余额为7,767.23万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额725.60万元，及买理财产品的5,000.00万 元）。

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1

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长 盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 于2015年4月13日与 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；全 资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）及国信证券于 2015年4月13日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金三 方监管协议》、于2015 年9月7日与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016 年06 月30 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44201502800052556135	2,401,310.47	深圳长盈
工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201488995	11,971,214.09	广东长盈
建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201502800052557336	13,299,735.50	广东长盈
建设银行股份有限公司深圳南山支行 购买理财产品		50,000,000.00	广东长盈
合 计		77,672,260.06

三、上半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

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单位：人民币万元

2

募集 年份	募集 方式	募集资 金总额	本期已 使 用募 集资金 总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2015 年	非公 开发 行	95,681.02	6,053.18	88,639.38	0	26,714.14	27.92%	7,767.23	存放 于专 项账 户	0
合计	--	95,681.02	6,053.18	88,639.38	0	26,714.14	27.92%	7,767.23	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司首次募集资金均已使用完毕，相关账户已经销户。2015年度非公开发行募集资金净额95,681.02万元，实际使 用募集资金88,639.38万元，2016年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为108.55 万元。截至2016年06 月30日，募集资金专户余额为7,767.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额725.60万元，购买 理财产品5,000.00万元）。

2、募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
										是 否 达 到 预 计 效 益
						截至期
											项目可
	是否已					末投资	项目达到		截止报告
承诺投资项目		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期			行性是
	变更项			本报告期		进度	预定可使		期末累计
和超募资金投		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效			否发生
	目(含部			投入金额		(%)(3)	用状态日		实现的效
向		总额	(1)		金额(2)			益			重大变
	分变更)					＝	期		益
											化
						(2)/(1)
承诺投资项目
金属CNC结构组							2015 年09
	否	68,966.88	68,966.88	1,307.60	63,189.93	91.62%		8,822.61	22,726.62	-	否
件项目							月30 日
金属CNC结构组							2016 年09
	是		16,714.14	4,745.58	15,449.45	92.43%		872.79	1,155.71		否
件扩产项目							月30 日
智能终端超精
	是	26,714.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	是
密连接器项目
增资广东天机	是		10,000.00	0.00	10,000.00	100%
承诺投资项目
	--	95,681.02	95,681.02	6,053.18	88,639.38	--	--	9,695.40	23,882.33	--	--
合计
合计	--	95,681.02	95,681.02	6,053.18	88,639.38	--	--	9,695.40	23,882.33	--	--
未达到计划进
度或预计收益
	无
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
	详见：“（3）募集资金项目变更情况”表
生重大变化的

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3

情况说明
募集资金投资
项目实施地点	不适用
变更情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资	公司于2015年8月05日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩
项目实施方式	产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意
调整情况	变更原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的部分募集资金的用途，其中，1.67
	亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，1亿元用于增资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能
	终端超精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。
	适用
	公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了金属CNC结构组件项目建设的部分费用。根据天健会计师事
	务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]3-188号《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资
	先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
项目先期投入
	资金额为35,976.20万元。根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则
及置换情况
	先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。2015年4月16日，公司第三届董事会第十四次会议
	审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入
	募投项目自筹资金共计35,976.20万元。
用闲置募集资
金暂时补充流	不适用
动资金情况
项目实施出现	适用
募集资金结余	金属CNC结构组件项目已于2015年9月30日达到预定可使用状态，截止报告期末结余金额为5,776.95万
的金额及原因	元。募集资金结余主要原因为项目所购买CNC设备价格比预测时有所下降及部分机械手尚未配备齐全。
尚未使用的募
集资金用途及	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。
去向
募集资金使用
及披露中存在
	无
的问题或其他
情况

3、募集资金变更项目情况

								单位：人民币万元	单位：人民币万元
变更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 )	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
金属CNC 结构组件 扩产项目	智能终端 超精密连 接器项目	16,714.14	4,745.58	15,449.45	92.43%	2016年09 月30日	872.79	是	否
增资广东	智能终端	10,000	0.00	10,000	100.00%	--	--	--	否

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4

天机	超精密连 接器
合计	--	26,714.14	4,745.58	25,449.45	--	--	872.79	--	--
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目)			1、项目变更原因 （1）公司2014年非公开发行的金属CNC结构组件及超精密连接器两个募投项目 建设及运营情况显示，公司在金属CNC结构组件产品研发、生产上有多年的经验， 使得该项目建设周期较前述项目短，从目前实施情况来看取得效益的时间较快，相 比较超精密连接器项目更能满足短期市场需求，在较短时间内更能给公司和广大股 东带来更好的收益。 （2）随着移动通信终端行业的增速放缓，公司在保证现有盈利能力的同时，需 要布局符合国家政策方向和市场方向的新平台，进行长期的产业升级。《中国制造 2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为 两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化， 培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。公司原 募投项目超精密连接器项目建设周期较长，因消费电子行业市场变化快，相对于工 业智能系统项目而言，超精密连接器项目的风险较大。而工业智能系统项目符合国 家未来十年的战略和创新制造业新生态，能够降低公司因局部行业波动所带来的市 场和经营风险，将为公司未来的产业转型和长远规划提供可持续发展的新动力和技 术保障。广东天机作为公司工业智能系统的平台，是公司打造工业4.0大生态的载体。 公司将以广东天机为核心，向工业4.0各领域进行拓展、整合，以实现公司的中远期 发展规划。 2、决策程序 2015年8月5日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金 用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将原用于2014年非公开发行募投项目 “智能终端超精密连接器项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件 项目”，将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募 集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超精密 连接器项目公司将自筹资金进行建设。以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资 讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)			不适用
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明			不适用

四、 变更募集资金投资项目的资金情况

公司于2015年8月5日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集 资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将将原用于非公开发行募投项 目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构

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组件项目”，将原用于非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募 集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超 精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇一六年八月十八日

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