Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 29, 2016

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指 引》的有关规定，本公司对 2015年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]240 号文核准，并经贵所同意，深圳市长 盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳长盈”）采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票39,759,036 股，发行价为每股人民币24.90 元，共计募集资金989,999,996.40 元，坐扣承销费29,699,999.90 元、保荐费1,000,000.00 元后的募集资金为959,299,996.50 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015 年3 月13 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、预付的保荐费等 其他发行费用2,489,759.04 元后，贵公司本次募集资金净额956,810,237.46 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验 [2015]3-21 号）。

（二）以前年度已使用金额

截至2014 年12 月31 日，公司前次募集资金均已使用完毕，相关账户已经销户。 （三）本年度使用金额及当前余额

2015 年度实际使用募集资金82,586.20 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为617.05 万元。累计已使用募集资金82,586.20 万元，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为617.05 万元。

截至2015 年12 月31 日，募集资金余额为人民币13,711.87 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中包含用于购买理财产品的7,400.00 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公

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司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 于2015 年4 月13 日与中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监 管协议》；全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）及国信证券于 2015 年4 月13 日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金三方监管 协议》、于2015 年9 月7 日与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金 三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44201502800052556135	2,390,421.15	深圳长盈
工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201488995	187,071.02	广东长盈
建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201502800052557336	60,541,169.41	广东长盈
建设银行股份有限公司深圳南山支行购买 理财产品		74,000,000.00	广东长盈
合 计		137,118,661.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
									存放于专
2015年	非公开发行	95,681.02	82,586.20	82,586.20	26,714.14	26,714.14	27.92%	13,094.82		0
									项账户
合计	--	95,681.02	82,586.20	82,586.20	26,714.14	26,714.14	27.92%	13,094.82	--	0
募集资金总体使用情况说明
截至2014年12月31日，公司前次募集资金均已使用完毕，相关账户已经销户。2015年度非公开发行募集资金净额
95,681.02万元，实际使用募集资金82,586.20万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为617.05万元。

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截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,711.87 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额， 其中包含用于购买理财产品的 7,400.00 万元）。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议	单位：人民币万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 金属CNC结构组 件项目 否 68,966.88 68,966.88 61,882.3 3 61,882.3 3 89.73% 2015年 09月30 日 13,904.0 1 13,904.01 是 否 金属CNC结构组 件扩产项目 是 16,714.14 10,703.8 7 10,703.8 7 64.04% 2016年 09月30 日 282.92 282.92 是 否 智能终端超精密 连接器项目 是 26,714.14 0 0 0 0.00% - -- -- -- 是 增资广东天机 是 10,000 10,000 10,000 100.00% 承诺投资项目小 计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 合计 -- 95,681.02 95,681.02 82,586.2 82,586.2 -- -- 14,186.9 3 14,186.93 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 详见：“（3）募集资金项目变更情况”表 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 报告期内发生 公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议
							项目达				项目可
	是否已				截至期	截至期			截止报告
		募集资金	调整后投	本报告			到预定	本报告		是否达	行性是
承诺投资项目和	变更项				末累计	末投资			期末累计
		承诺投资	资总额	期投入			可使用	期实现		到预计	否发生
超募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)			实现的效
		总额	(1)	金额			状态日	的效益		效益	重大变
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)			益
							期				化
承诺投资项目
							2015年
金属CNC结构组				61,882.3	61,882.3			13,904.0
	否	68,966.88	68,966.88			89.73%	09月30		13,904.01	是	否
件项目				3	3			1
							日
							2016年
金属CNC结构组				10,703.8	10,703.8
	是		16,714.14			64.04%	09月30	282.92	282.92	是	否
件扩产项目				7	7
							日
智能终端超精密
	是	26,714.14	0	0	0	0.00%	-	--	--	--	是
连接器项目
增资广东天机	是		10,000	10,000	10,000	100.00%
承诺投资项目小								14,186.9
	--	95,681.02	95,681.02	82,586.2	82,586.2	--	--		14,186.93	--	--
计								3
超募资金投向
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								14,186.9
合计	--	95,681.02	95,681.02	82,586.2	82,586.2	--	--		14,186.93	--	--
								3
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	详见：“（3）募集资金项目变更情况”表
说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况
	适用
募集资金投资项
	报告期内发生
目实施方式调整
	公司于2015 年8 月05 日召开2015 年临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用 途扩产金属CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议
情况

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3

	案》，同意变更原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的部分募集资金的用途， 其中，1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，1亿元用于增资全资子公司广东天机工业智能系统 有限公司。智能终端超精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。
	适用
	公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了金属CNC 结构组件项目建设的部分费用。根据天会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]3-188号《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015 年3 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为35,976.20 万元。根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目 进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2015年4月16日， 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计35,976.20万元。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
	适用
项目实施出现募
	金属CNC 结构组件项目已于2015 年9 月30 日达到预定可使用状态，截止报告期末结余金额为 7,084.55万元。募集资金结余主要原因为项目所购买CNC设备价格比预测时有所下降及部分机械手尚未 配备齐全。
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，用于募投项目的建设。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
金属CNC	智能终端超
						2016年09
结构组件扩	精密连接器	16,714.14	10,703.87	10,703.87	64.04%		282.92	是	否
						月30日
产项目	项目
增资广东天	智能终端超
		10,000	10,000	10,000	100.00%	--	--	--	否
机	精密链接器
合计	--	26,714.14	20,703.87	20,703.87	--	--	282.92	--	--
			1、项目变更原因
			（1）公司2014 年非公开发行的金属CNC 结构组件及超精密连接器两个募投项
变更原因、决策程序及信息披露情况			目建设及运营情况显示，公司在金属CNC 结构组件产品研发、生产上多年的经验，
说明(分具体项目)			使得该项目建设周期较前述项目短，从目前实施情况来看取得效益的时间较快，相比
			较超精密连接器项目更能满足短期市场需求，在较短时间内更能给公司和广大股东带
			来更好的收益。

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4

（2）随着移动通信终端行业的增速放缓，公司在保证现有盈利能力的同时，需 要布局符合国家政策方向和市场方向的新平台，进行长期的产业升级。《中国制造 2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两 化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育 新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。公司原募投项 目超精密连接器项目建设周期较长，因消费电子行业市场变化快，相对于工业智能系 统项目而言，超精密连接器项目的风险较大。而工业智能系统项目符合国家未来十年 的战略和创新制造业新生态，能够降低公司因局部行业波动所带来的市场和经营风 险，将为公司未来的产业转型和长远规划提供可持续发展的新动力和技术保障。广东 天机作为公司工业智能系统的平台，是公司打造工业 4.0 大生态的载体。公司将以广 东天机为核心，向工业 4.0 各领域进行拓展、整合，以实现公司的中远期发展规划。 2、决策程序

2015 年 8 月 5 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途扩产金属 CNC 结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资 金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将将原用于 2014 年非公开发行募投项 目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金 1.67 亿元用于扩产“金属 CNC 结构组件项 目”，将原用于 2014 年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金 1 亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超精密连接器 项目公司将自筹资金进行建设。以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中 国证监会指定信息披露网站披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明

四、 变更募集资金投资项目的资金情况

公司于2015年8月5日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募 集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资 子公司广东天机的议案》，同意将将原用于非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器 项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，将原用于非公开发行募 投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工 业智能系统有限公司。智能终端超精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披 露。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完

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整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

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