Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-34

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会证监许可【2010】1105 号文核准，并经深圳证券交易所深证上【2010】277 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,150 万股。本次公开发行每股发 行价格为人民币43.00 元，募集资金总额为人民币92,450 万元，扣除上市发行费 用人民币7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币85,153.88 万元。以上募集资 金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2010 年8 月27 日出具的“天健验 【2010】3-60 号”《验资报告》验证确认。公司已经将全部募集资金存放于募集资 金专户管理。

一、超募资金使用情况

1、2010 年9 月26 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用 超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000 万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金；

2、2010 年11 月4 日，公司2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于深 圳厂区产能扩建的议案》，决定使用超募资金1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密 电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED 精密支架的产能；

3、2012 年3 月19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金向昆山杰顺通增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的

2600 万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司增资的方式，取得昆山杰顺通20%的股 权，公司已于2012 年3 月31 日完成增资入股手续。2012 年7 月17 日召开的第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购昆山杰顺通部分股 权的议案》，使用超募资金5850 万元，收购昆山杰顺通45%的股权。本次股权收购 与前一次深圳长盈增资昆山杰顺通20%股权的作价一致，股权变更手续已于2012 年 7 月30 日办理完毕。

4、2012 年4 月11 日，公司2012 年第二次临时股东大会决议通过了《关于使 用部分超募资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》，决定使用20,000 万元 （其中超募资金18,000 万元，自有资金2,000 万元）对精密金属外观（结构）件项 目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有限公司。广东 长盈精密技术有限公司已办理完成增资及工商变更手续。

截至2013 年06 月30 日，公司已达产的“深圳厂区产能扩建项目”的剩余超募 资金、尚无使用计划的超募资金及净利息收入共计4,783.29 万元，其中超募资金本 金为3,053.16 万元，净利息收入为1,730.13 万元（利息收入金额以资金账户当日 实际金额为准）。

二、本次使用剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的必要性与合理性

为满足业务发展的需要，进一步提高公司资金使用效率， 降低财务费用，公司 使用剩余超募资金及利息收入4,783.29 万元永久性补充流动资金（实际补充流动资 金的金额以资金账户当日实际金额为准）。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资 金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

三、相关承诺内容

公司在本次使用剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金前12 个月内未 进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余超募资 金及利息收入补充流动资金后12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、董事会审议程序及表决结果

2013 年08 月21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩 余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用剩余超 募资金及利息收入4,783.29 万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以 资金账户当日实际金额为准）。

五、监事会审议程序及表决结果

2013 年08 月21 日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩 余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，监事会认为，公司在本次使用 超募资金及利息收入永久性补充流动资金前12 个月内未进行证券投资、委托理财、 衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金及利息收入永久性补充流动资 金后12 个月内不进行证券投资等高风险投资。全体监事一致同意使用剩余超募资 金及利息收入4,783.29 万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金 账户当日实际金额为准）。

六、独立董事意见

独立董事认为：为满足业务发展的需要，公司将剩余超募资金及利息收入用于 永久性补充流动资金，可进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用。本次超募 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次超募 资金的使用符合相关法律法规的规定。 公司在本次使用剩余超募资金及利息收入永 久性补充流动资金前12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投 资；公司承诺在使用剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金后12 个月内不进 行证券投资等高风险投资。 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行前提下，使 用剩余超募资金及利息收入4,783.29 万元永久性补充流动资金（实际补充流动资金 的金额以资金账户当日实际金额为准）。

==> picture [612 x 84] intentionally omitted <==

七、保荐机构意见

保荐人认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会全体董事的三分之二以上董事审议 批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚有待股东大会并提供网络投 票表决方式审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号：超募资金使用》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定；

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用剩余超募资金 永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

4、公司制定的超募资金使用计划是审慎和合理的，符合公司发展战略和业务发 展需要。公司使用剩余超募资金及利息收入4,783.29 万元 (利息收入金额以资金账 户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，可以有效地满足公司业务发展导致的 营运资金需求，有利于公司在市场中获得竞争优势，扩大公司的市场份额，提高公 司的盈利水平。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

==> picture [322 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [612 x 84] intentionally omitted <==