Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 21, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-36

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范 运作指引》及证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》的有关规定，本公司对 2013年半年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳长盈”）经 中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1105号文核准，采用网下向询价对象配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票 2,150万股。本次公开发行每股发行价格为人民币43.00元，募集资金总额为人民 币92,450万元，扣除上市发行费用人民币7,296.12万元，实际募集资金净额为人 民币85,153.88万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2010年8月27日出具的“天健验[2010]3-60号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金78,014.23万元：其中 “ ” 11,094.14万元用于 生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目 、 8,542.66万元用于“年产5亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10 万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800万只手机及 数码产品滑轨项目）、8,612.27万元用于“生产表面贴装式LED精密封装支架项 目”；超募资金9,000万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资

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金9,970.87万元进行深圳厂区产能扩建，超募资金8,450万元用于收购昆山杰顺 通精密组件有限公司65%的股权，超募资金13,859.19万元用于“手机及移动通信 终端精密金属结构（外观）件项目”。

（三）2013上半年度使用金额及当前余额

公司募投项目已于2012年12月31日全部达产。截至2013年06月30日，公司 2013年上半年度使用超募资金3,938.30万元，用于“手机及移动通信终端精密金 属结构（外观）件项目”。

截至2013年06月30日，募集资金专户余额为5,745.18万元（其中2013年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101.30万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行 办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集 资金管理办法》。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与平安银行股份有限公司 深圳皇岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行、北京银行深圳分行、东莞银行深圳分行签订了《募集资金三 方监管协议》；全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”） 及国信证券分别与北京银行深圳分行、建行深圳南山支行签订了《募集资金三方 监管协议》；全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）、 国信证券与东莞银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资 金的存储和使用进行监管。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年06月30日，公司募集资金存放情况如下：

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单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
东莞银行深圳分行	510000120600115	4,510,626.24	昆山长盈
东莞银行深圳分行	500000120000699	859,471.54	深圳长盈
平安银行股份有限公司深圳 皇岗支行	034-21004795-11	5,733,916.33	深圳长盈
招商银行股份有限公司深圳 深南中路支行	755915326810202	4,492,128.92	深圳长盈
招商银行股份有限公司深圳 深南中路支行	75591532688000097	16,532,181.02	755915326810202 下定期存单
招商银行股份有限公司深圳 深南中路支行	75591532688000107	10,537,350.00
招商银行股份有限公司深圳 深南中路支行	75591532688000110	10,537,350.00
招商银行股份有限公司深圳 深南中路支行	755918890110201	4,223,852.29	广东长盈
中国建设银行股份有限公司 深圳南山支行	44201502800052537873	15,481.93	广东长盈
北京银行深圳分行	00392518000120108016184	9,424.45	广东长盈
合计		57,451,782.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：人民币万元 募集资金总额 85,153.88 报告期投入募集资金总额 3,938.3 已累计投入募集资金总额 81,952.53 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 25,622.69 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 30.09% 募集资金总体使用情况说明 1、以前年度已使用金额 截至2012 年12 月31 日，公司累计使用募集资金78,014.23 万元：其中11,094.14 万元用于“生产通信终端及数码 产品精密型电磁屏蔽件项目” 、8,542.66 万元用于“年产5 亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10 万元 用于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800 万只手机及数码产品滑轨项目）、8,612.27 万元用于“生 产表面贴装式LED 精密封装支架项目”；超募资金9,000 万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资金 9,970.87 万元进行深圳厂区产能扩建，超募资金8,450 万元用于收购昆山杰顺通精密组件有限公司65%的股权，超募资金 13,859.19 万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”。	单位：人民币万元 募集资金总额 85,153.88 报告期投入募集资金总额 3,938.3 已累计投入募集资金总额 81,952.53 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 25,622.69 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 30.09% 募集资金总体使用情况说明 1、以前年度已使用金额 截至2012 年12 月31 日，公司累计使用募集资金78,014.23 万元：其中11,094.14 万元用于“生产通信终端及数码 产品精密型电磁屏蔽件项目” 、8,542.66 万元用于“年产5 亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10 万元 用于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800 万只手机及数码产品滑轨项目）、8,612.27 万元用于“生 产表面贴装式LED 精密封装支架项目”；超募资金9,000 万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资金 9,970.87 万元进行深圳厂区产能扩建，超募资金8,450 万元用于收购昆山杰顺通精密组件有限公司65%的股权，超募资金 13,859.19 万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”。
募集资金总额	85,153.88
报告期投入募集资金总额	3,938.3
已累计投入募集资金总额	81,952.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	25,622.69
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	30.09%
募集资金总体使用情况说明
1、以前年度已使用金额
截至2012 年12 月31 日，公司累计使用募集资金78,014.23 万元：其中11,094.14 万元用于“生产通信终端及数码
产品精密型电磁屏蔽件项目” 、8,542.66 万元用于“年产5 亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10 万元
用于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800 万只手机及数码产品滑轨项目）、8,612.27 万元用于“生
产表面贴装式LED 精密封装支架项目”；超募资金9,000 万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资金
9,970.87 万元进行深圳厂区产能扩建，超募资金8,450 万元用于收购昆山杰顺通精密组件有限公司65%的股权，超募资金
13,859.19 万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”。

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2、2013 上半年度使用金额及当前余额

公司募投项目已于2012 年12 月31 日全部达产。截至2013 年06 月30 日，公司2013 年上半年度使用超募资金3,938.30 万元，用于“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”。

截至2013 年06 月30 日，募集资金专户余额为5,745.18 万元（其中2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为101.30 万元）。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

	是否已变					截至期末	项目达到			项目可行
					截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募	更项目	募集资金承	调整后投	本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
					累计投入			实现的效
资金投向	(含部分	诺投资总额	资总额(1)	投入金额		(%)(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
					金额(2)			益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
生产通信终端及数码							2012 年
产品精密型电磁屏蔽	是	19,657.16	11,057.16	0	11,094.14	100.33%	12 月31	133	--	否
件项目							日
年产5 亿只手机和通							2012 年
讯终端精密连接器扩	是	0	8,600	0	8,542.66	99.33%	03 月31	1,340	--	否
产项目							日
手机及移动通信终端
精密金属结构件项目							2012 年
（原年产1800 万只手	是	8,454.69	8,454.69	0	8,485.1	100.36%	12 月31	-793	--	否
机及数码产品滑轨项							日
目）
							2012 年
生产表面贴装式LED
	是	8,568	8,568	0	8,612.27	100.52%	12 月31	5	--	否
精密封装支架项目
							日
承诺投资项目小计	--	36,679.85	36,679.85	0	36,734.17	--	--	685	--	--
超募资金投向
							2011 年
深圳厂区产能扩建	否	10,000	10,000	0	9,970.87	99.71%	05 月31	2,160	是	否
							日
							2012 年7
股权投资	否	8,450	8,450	0	8,450	100%		415	--	否
							月31 日
手机及移动通信终端							2013 年
精密金属结构（外观）	否	18,000	18,000	3,938.3	17,797.49	98.87%	09 月30	--	--	否
件项目							日
归还银行贷款（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	否
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,450	45,450	3,938.3	45,218.36	--	--	2,575	--	--
合 计	－	82,129.85	82,129.85	3,938.3	81,952.53	－	－	3,260	－	－
未达到计划进度或预
	不适用
计收益的情况和原因

（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	适用
	1、2010 年9 月26 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金提前偿还银行
	贷款及永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000 万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动
	资金；已实施完毕。
	2、2010 年11 月4 日，公司2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，
	决定利用超募资金1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装
	式LED 精密支架的产能。该项目于2011 年5 月31 日达产。
	3、2012 年3 月19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向昆山杰顺
超募资金的金额、用途
	通增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的2600 万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司增
及使用进展情况
	资的方式，取得昆山杰顺通20%的股权，2012 年3 月31 日公司已经完成增资入股手续。2012 年7 月17 日
	召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购昆山杰顺通部分股权的议案》:
	深圳长盈出资5850 万元，收购昆山杰顺通45%的股权。本次股权收购与前一次深圳长盈增资昆山杰顺通20%
	股权的作价一致。2012 年7 月30 日股权变更手续已办理完毕。
	4、2012 年4 月11 日，公司2012 年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金扩产精
	密金属结构（外观）件项目的议案》，决定使用20,000 万元（其中超募资金18,000 万元，自有资金2,000
	万元）对精密金属外观（结构）件项目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有
	限公司。目前广东长盈精密技术有限公司已办理完成增资及工商变更手续。
	适用
	以前年度发生
	1、2011 年1 月20 日，公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实
	施主体及实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED 封装支架项目”和“年产1,800 万只手机及数码
募集资金投资项目实	产品滑轨项目”实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。
施地点变更情况	2、2011 年8 月20 日，公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的
	议案》，决定将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6 亿只通
	信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项
	目总投资19,657.16 万元调整为11,057.16 万元，其余8,600 万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动
	通讯终端连接器扩产项目，实施地点变更至深圳厂区。
	适用
	以前年度发生
	1、2011 年1 月20 日，公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实
	施主体及实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED 封装支架项目”和“年产1,800 万只手机及数码
	产品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。
	2、2011 年8 月24 日2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，
募集资金投资项目实
	决定将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6 亿只通信终端
施方式调整情况
	及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投
	资19,657.16 万元调整为11,057.16 万元，其余8,600 万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通讯终
	端连接器扩产项目。
	3、2011 年8 月24 日2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，
	决定将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1,800
	万只手机滑轨项目调整为年产6700 万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目。
募集资金投资项目先	不适用

期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

（3）募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

		变更后项目			截至期末投				变更后的项
				截至期末实		项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实		资进度		本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入		定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额		(%)(3)=(2)		现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)		态日期
		(1)			/(1)				变化
年产5 亿只	生产通信终
手机和通讯	端及数码产
						2012 年03
终端精密连	品精密型电	8,600	0	8,542.66	99.33%		1,340	--	否
						月31 日
接器扩产项	磁屏蔽件项
目	目
手机及移动
	手机及数码
通信终端精						2012 年12
	产品滑轨项	8,454.69	0	8,485.1	100.36%		-793	--	否
密金属结构						月31 日
	目
件项目
生产表面贴	生产表面贴
装式ＬＥＤ	装式ＬＥＤ					2012 年12
		8,568	0	8,612.27	100.52%		5	--	否
精密封装支	精密封装支					月31 日
架项目	架项目
合计	--	25,622.69	0	25,640.03	--	--	552	--	--
			1、原募投项目生产表面贴装式LED 封装支架项目实施主体和实施地点的变更
			（1）变更原因：鉴于目前国内近75%的LED 封装产业聚集在珠三角和LED 精密
			支架的研发生产基地在深圳本部，东莞松山湖高科技产业园于2010 年经国务院批准
			为国家级高新技术产业开发区，众多LED 封装企业入住园区。广东长盈靠近深圳本部，
			有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持，公司此次募投项目的调整便于就近
变更原因、决策程序及信息披露情况			服务客户。
说明(分具体项目)			（2）决策程序：公司于2011 年01 月20 日召开2011 年第一次临时股东大会，
			审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产
			表面贴装式LED 封装支架项目实施主体由昆山长盈变更为广东长盈。
			2、原募投项目通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产5 亿只手机及移动
			通信终端连接器扩产项目和2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件
			（1）变更原因：公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实

现。预计2011 年将生产近8 亿只精密电磁屏蔽件，提前实现了原募投计划新增5.6 亿只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需求持续快速增长，目前，公司手机及移 动通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器业务的发展。

（2）决策程序：根据2011 年1 月4 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011 年8 月8 日第 二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，由原募投 项目计划年产5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为2.38 亿只通信 终端及数码产品精密型电磁屏蔽件将原项目总投资19,657.16 万元调整为11,057.16 万元，其余8,600 万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通信终端连接器扩产项 目。2011 年8 月24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目 的议案》。 3、原募投项目手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件 项目

（1）变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市 场的主导模式，目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，金属结构件随着 苹果、HTC 等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种新的重要制式。 （2）决策程序：2011 年1 月4 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011 年8 月8 日审议通 过了第二届董事会第二次会议《关于调整募集资金投资项目的议案》。议案中原定由 广东长盈紧密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1,800 万只 手机滑轨项目调整为年产6700 万只手机及移动通信终端精密金属结构件。2011 年8 月24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网 站披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明

四、变更募集资金投资项目的资金情况

1、公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式 LED封装支架项目和年产1800万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山长 盈变更为广东长盈。

2、公司于2011年08月24日召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽 件项目的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总

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投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东长盈精密技 术有限公司实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动 通信终端精密金属结构件项目，原项目总投资8,454.69万元不变。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇一三年八月二十一日

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