Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Aug 9, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-29

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于调整募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规 范性文件规定，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，该议案将 提交二〇一一年第三次临时股东大会审议。

一、 募集资金投资项目基本情况

（一） 原募集资金投资项目基本情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可【2010】1105 号文核准，并经深圳证券交易所深证上【2010】 277 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,150 万股。本次公开发行 每股发行价格为人民币 43.00 元，募集资金总额为人民币 92,450 万元，扣除上市 发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88 万元。以 上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 27 日出具的“天健验 字【2010】3-60 号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制 度，并签署了募集资金专户三方监管协议。

公司 2011 年一季报披露，募投项目由昆山长盈精密技术有限公司和广东

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长盈精密技术有限公司实施以下三个项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	第一年	第二年	实施主体
生产表面贴装式LED精密封装支架项目	8,568.00	3,658.75	4,909.25	广东长盈
生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目	19,657.16	8,479.95	11,177.21	昆山长盈
年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目	8,454.69	2,461.95	5,992.74	广东长盈
其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-

注：第一年指从项目开始实施之日起至其后第 12 个月的期间，第二年依此类推。

截止至 2011 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金22,006.81 万元，其中 1 亿元用于深圳地区产能扩建，9000 万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金， 电磁屏蔽件募投项目投入 3,035.94 万元，以上超募资金使用项目均实施完毕。

（二） 本次募集资金项目调整情况

1 、生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目调整

公司拟调整“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募 投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16万元调整 为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端 连接器扩产项目，项目建设期为半年，目前位于深圳长盈工业园区内的6800平方 米的厂房已经租赁到位。

年产5亿只手机及通讯终端连接器扩产项目预计总投资8,600万元，其中固定 资产投资5,200万元，铺底流动资金3,400万元，该项目预计资金到位后3个月达产。 项目建成达产后，预计新增销售收入22,500万元，预计新增净利润3,303.53万元， 预计投资回收期为2.3年。调整后的年产2.38亿只通讯终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件项目实施进度不变，建成达产后预计实现销售收入11,000万元，预计实现 净利润1,832万元。

经过此次调整后的募投项目总投资仍为19,657.16万元，全部建成达产后，预

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计实现销售收入33,500万元，预计实现净利润5,135.53万元；与调整前的原募投 项目预计实现销售收入24,349.45万元、税后利润5,087.97万元相比具有更强的盈 利能力。

该项目调整原因如下：

（1）公司精密连接器产品需求持续快速增长，产能严重不足

随着手机及移动通信终端产品需求持续增长，特别是智能手机占比大幅提 升，促进了手机精密连接器大幅增长，精密手机连接器尤其是高端精密连接器需 求旺盛。2011 年上半年，公司手机及通讯产品连接器销售收入 17,966.54 万元， 同比增长 82.32%；产品毛利率同比增加 4.20%。目前，公司手机及移动通信终 端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器业务的发展。

（2）公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实现。近 年来，凭借公司在精密电磁屏蔽件领域的突出竞争优势，精密电磁屏蔽件产品产 销量大幅增加，公司顺应市场需求，从 2009 年至 2011 年上半年，使用自有资金 和部分超募资金加快了精密电磁屏蔽件生产线的建设，产量已从 2009 年的 4.23 亿只增至 2011 年上半年的 4.56 亿只，预计 2011 年将生产近 8 亿只精密电磁屏 蔽件，提前实现了原募投计划新增 5.6 亿只的产能扩张计划。鉴于精密电磁屏蔽 件下游需求依然旺盛，公司继续实施昆山精密电磁屏蔽件项目，将新建产能调整 为年产 2.38 亿只。调整后的电磁屏蔽件项目建成达产后，公司将实现年产 10 亿 只电磁屏蔽件的目标。

该项目调整需对昆山长盈进行减资 8600 万元，减资程序将在此次股东大会 审议通过后进行实施。

2 、 手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构 件项目

经 2011 年第一次临时股东大会批准，年产 1,800 万只手机及数码产品滑轨 项目实施主体为公司全资子公司广东长盈，实施地点变更为广东省东莞市松山湖 国家级高新技术产业开发区，计划投资 8,454.69 万元。

公司拟将原定由全资子公司广东长盈精密在东莞松山湖国家级高新技术产 业开发区年产 1,800 万只手机滑轨项目调整为年产 6,700 万只手机及移动通信终 端精密金属结构件；与原有项目相比，仅仅增加了金属外观件所需的锻压、挤压

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等工序，项目所需厂房建设内容、实施主体与实施地点不变。其中，年产手机及 移动通信终端滑轨 500 万只，年产手机金属外观件 200 万件（套），年产手机及 移动通信终端小型精密结构件 6,000 万件。该项目预计总投资 8,454.69 万，与原 募投项目基本保持一致，预计 2012 年 6 月建成投产。该项目建成达产后预计新 增销售额为 16,980 万元，预计新增净利润 3,362 万元，项目回收期为 3.3 年

调整理由：

• 1）由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市场的主导 模式，目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，滑轨销售未 来前景不明朗；

• 2）金属结构件随着苹果、HTC 等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种 新的重要制式。

二、 募集资金投资项目变更后存在的风险和对策说明

公司根据手机及移动通信终端的最新发展方向、公司客户的反馈情况以及公 司的产品发展战略对募投项目进行部分调整，不会对项目实施产生不利影响，不 影响公司的持续经营。

公司将严格遵守《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》 及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监 督，确保募集资金使用的合法、有效。

三、 独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目的 意见

公司独立董事认为：本次调整募集资金实施方案将更有利于提高公司的盈利 能力，加快项目的投资进度，符合公司及全体股东的利益；不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司 对募投项目进行调整。

监事会于 2011 年 08 月 8 日在公司召开第二届监事会第二次会议，以 3 票赞 成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。监事 会认为：方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程

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序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。监事会同意对募投项目进行调整。

保荐机构认为：本次募集资金投资项目调整事项已经公司董事会审议批准， 独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规定的要求；本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出 的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利 益的情形。保荐人对本次募集资金投资项目调整无异议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会 2011 年 08 月 08

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