Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 21, 2011

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2010 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市 公司规范运作指引》的有关规定，本公司将 2010 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可【2010】1105 号文核准，采用网下向询价对象配售和网上资 金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票 2,150 万股。本 次公开发行每股发行价格为人民币 43.00 元，募集资金总额为人民币 92,450 万元， 扣除上市发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 27 日出具的 “天健验字【2010】3-60 号”《验资报告》验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2010 年12月31日止，公司已累计使用募集资金12,751.11万元，其中 使用超募资金9,000万元提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，使用779.51 万元用于“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”，使用超募资金 2,971.60万元进行深圳厂区产能扩建。

截至 2010年12月31日止，募集资金专户余额为72,461.76万元（其中利息收 入59.14万元）。

二、募集资金存放和管理情况

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• 1 -

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳 证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市长盈精密技 术股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与平安银行股份有限公司 深圳皇岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行、北京银行深圳分行，全资子公司昆山长盈精密技术有限公司、 国信证券与东莞银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资 金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
平安银行股份有限公司深 圳皇岗支行	034-21004795-11	活期	140,420.97
	034-31000275-21	三个月定期	30,000,000.00
	034-31000274-35	六个月定期	50,000,000.00
	034-31000274-41	一年定期	100,000,000.00
	034-31000274-54	一年定期	50,000,000.00
	034-32000447-96	七天通知存款	4,740,300.00
	小计		234,880,720.97
中国建设银行股份有限公 司深圳市分行	44201502800052534573	活期	2,143.44
		六个月定期	35,680,000.00
		一年定期	50,000,000.00

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• 2 -

	小计		85,682,143.44
招商银行股份有限公司深 圳深南中路支行	755915326810202	活期	572,120.01
	75591532688000052	三个月定期	30,000,000.00
	75591532688000066	六个月定期	40,000,000.00
	75591532688000035	一年定期	60,000,000.00
	小计		130,572,120.01
北京银行深圳分行	00392518000120109027198	活期	3,384.96
	00392518000120501009840	六个月定期	34,546,900.00
		一年定期	50,000,000.00
	小计		84,550,284.96
东莞银行深圳分行	510000120600115	活期	18,846,804.20
	510000120000222	三个月定期	20,085,500.00
	530000120000221	六个月定期	50,000,000.00
	550000120000220	一年定期	100,000,000.00
	小计		188,932,304.20
	合计		724,617,573.58

三、 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			85,153.88							12,751.11
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							12,751.11
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							截至期
	是否已						末投资					项目可行
		募集资金			截至期末			项目达到预			是否达
承诺投资项目和超募	变更项		调整后投	本年度投			进度		本年度实			性是否发
		承诺投资			累计投入			定可使用状			到预计
资金投向	目(含部		资总额(1)	入金额			(%)(3)		现的效益			生重大变
		总额			金额(2)			态日期			效益
	分变更)						＝					化
							(2)/(1)
承诺投资项目

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• 3 -

生产通信终端及数码 产品精密型电磁屏蔽 件项目	否	19,657.16	19,657.16	779.51	779.51	3.97%	2012.06.30.	0.00	否	否
年产1800万只手机及 数码产品滑轨项目*	否	8,454.69	8,454.69	0.00	0.00	0.00%	2012.06.30.	0.00	否	否
生产表面贴装式ＬＥ Ｄ精密封装支架项目*	否	8,568.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00%	2012.06.30.	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	36,679.85	36,679.85	779.51	779.51	-	-	0.00	-	-
超募资金投向
深圳厂区扩建	否	10,000.00	10,000.00	2,971.60	2,971.60	29.72%	2011.05.31.	0.00	不适用	否
	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00 %	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）
	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00 %	-	-	-	-
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计	-	19,000.00	19,000.00	11,971.60	11,971.60	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,679.85	55,679.85	12,751.11	12,751.11	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
	1.根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金9,000万元用于提前偿还银行借款及永 久性补充流动资金。 2.根据公司第一届董事会第二十一次会议，2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能 扩建的议案》，公司利用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机 滑轨和表面贴装式LED精密支架的产能。 截止2010年12月31日，上述用途1项已实施完毕，用途2正在实施中。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实	公司已于2011年1月4日变更“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品 滑轨项目”实施地点，详见公司2011年第1次临时股东大会决议公告。
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	深圳厂区产能扩建项目自2010年第四次临时股东大会批准至2010年12月31日不足2个月，项目距2011 年06月达成尚需半年，所剩余7,028.40万元继续用于补充该项目所需流动资金、设备的购买等。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，且按照原计划实施；公司剩余超募资金29,474.03 万元将用于现有产品产能的扩建以及新型精密电子零组件的研发、生产。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

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• 4 -

*募集资金总额为 92,450 万元，扣除发行费用 7,296.12 万元后，募集资金净额为 85,153.88 万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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• 5 -