Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jan 4, 2011

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-022 深圳市长盈精密技术股份有限公司关于

变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规 范性文件规定，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募集资金实施方案的议案》，该议 案将提交2011年第1次临时股东大会审议。

一、募集资金投资项目基本情况

（一）原募集资金投资项目基本情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会证监许可【2010】1105 号文核准，并经深圳证券交易所深证上【2010】 277 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,150 万股。本次公开发行 每股发行价格为人民币 43.00 元，募集资金总额为人民币 92,450 万元，扣除上市 发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88 万元。以 上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 27 日出具的“天健验 字【2010】3-60 号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制 度，并签署了募集资金专户三方监管协议。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金 到位后，公司将以增资方式将募投项目所需资金投入全资子公司昆山长盈精密技 术有限公司（以下简称“昆山长盈”），由该子公司具体实施以下三个项目：

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单位：万元

项目名称	投资总额	第一年	第二年	项目备案情况	实施主体
生产表面贴装式LED精密封装支架项目	8,568.00	3,658.75	4,909.25	昆发改投备（2009）字第129号	昆山长盈
生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目	19,657.16	8,479.95	11,177.21	昆发改投备（2009）字第130号	昆山长盈
年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目	8,454.69	2,461.95	5,992.74	昆发改投备（2009）字第131号	昆山长盈
其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-	-	-

注：第一年指从项目开始实施之日起至其后第 12 个月的期间，第二年依此类推。

（二） 变更募集资金实施方案的基本情况

1、生产表面贴装式LED封装支架项目

(1) 变更内容

该项目原来由昆山长盈精密技术有限公司在江苏省昆山市实施，现在根据 LED市场变化情况和公司总体发展战略，变更为由广东长盈精密技术有限公司（以 下简称“广东长盈”）在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区实施。东莞松山 湖国家级高新技术产业开发区对对厂房建设有较为严格的要求，该项目用地三通 工作正在进行，项目计划于2011年5月前动工，建设工期为1年，预计项目2012 下半年投入生产，该项目的其他内容不变。原拟定于用于此项目的土地将用于开 发和生产高端卡类精密连接器。

广东长盈成立于2010年6月3日，注册资本为人民币5000万元，注册地址为东 莞松山湖国家级高新技术产业开发区，经营范围为电子元件及组件的研发、制造、 销售。广东长盈于2010年9月2日在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区以竞拍 方式取得了坐落于松山湖北部工业城宗地编号为2010T090、宗地面积为43,333 平方米的国有土地使用权，目前，公司已取得该宗土地的使用权证，变更后的募 投项目将在该地块上实施。

（2）变更原因

• 1、目前，国内近 75%的 LED 封装产业聚集在珠三角，公司此次募投项目的调 整便于就近服务客户；

• 2、目前 LED 精密支架的研发生产基地在深圳本部，广东长盈靠近深圳本部，

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有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持；

• 3、东莞松山湖高科技产业园于2010 年经国务院批准为国家级高新技术产业 开发区。众多LED 封装企业入住园区。

2、年产1800万只手机及数码产品滑轨项目

(1) 变更内容

该项目原来由昆山长盈精密技术有限公司在江苏省昆山市实施，现在根据手 机及数码产品滑轨市场变化情况和公司总体发展战略，变更为由广东长盈精密技 术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区实施。东莞松山湖国家级高 新技术产业开发区对厂房建设有较为严格的要求，该项目用地三通工作正在进 行，项目计划于2011年5月前动工，建设工期为1年，预计项目2012下半年投入生 产，该项目的其他内容不变。原拟定于用于此项目的土地将用于开发和生产高端 卡类精密连接器。

（ 2 ）变更原因

1. 公司手机滑轨的重要客户如惠州三星、华为、中兴通讯、TCL-阿尔卡特、 金立、朵唯等聚集在珠三角地区，公司此次募投项目的调整便于就近服务 客户；

2. 手机滑轨研发生产基地在深圳本部，广东长盈靠近深圳本部，有利于深圳 本部对该项目在人才和技术上的支持；

3. 东莞松山湖高科技产业园于2010 年经国务院批准为国家级高新技术产业 开发区。一批手机客户，如华为、宇龙酷派、金立、华擎等已入住园区。

二、募集资金投资项目变更后存在的风险和对策说明

募集资金“生产表面贴装式 LED 封装支架” 项目与“年产 1800 万只手机 及数码产品滑轨”项目实施内容未发生变化，公司目前正在抓紧进行项目实施。 项目实施主体与实施地点的变更不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的 持续经营。

公司将严格遵守《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》 及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监 督，确保募集资金使用的合法、有效。

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三、 独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金实施方案的意见

公司独立董事 认为：本次调整募集资金实施方案将更有利于提高公司的盈利 能力，加快项目的投资进度，符合公司及全体股东的利益；不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司 变更募集资金项目实施主体与实施地点。

监事会 于 2011 年 01 月 04 日在公司召开第一届监事会第十次会议，以 3 票 赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和 实施主体的议案》。监事会认为：方案的实施符合公司发展战略的需要，符合全 体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，有助于募投项目的实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意变更募集资金投资 项目实施主体与实施地点。

保荐机构认为 ：本次变更募集资金项目实施主体及实施地点，适应 LED 产 业和手机行业的产业布局结构的调整，相对于昆山长盈，通过广东长盈实施 LED 精密封装支架项目和手机及数码产品滑轨项目将更有利于客户服务和技术支持， 更有利于公司新客户开发，进而有利于公司把握市场发展机遇，提升公司盈利能 力；本次变更募集资金项目实施主体及实施地点，不会改变募集资金投资项目的 建设内容和方式，不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次变更募集资金投资项目实施主体 及实施地点，不违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定。国信证券股份有限公司同意公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点 方案。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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