Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Apr 17, 2025

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-05

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2025 年4 月7 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2025 年4 月17 日上午10:00 以现 场的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见公司于 同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号： 2025-08、2025-07）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

• 2、审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

1

公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

公司独立董事詹伟哉、梁融、孙进山分别向董事会递交了《独立董事2024 年度述 职报告》，并将在公司2024 年度股东会上进行述职。述职报告已于同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

• 3、审议通过了关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了总经理陈小硕先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了2024 年度公司落实了股东会及董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于公司《2024 年度经审计财务报告》的议案

公司《2024 年度经审计财务报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

公司《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了关于公司2024 年度利润分配预案的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕3-144号审计报告， 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,152.95万元，其中母公司实现的 净利润为25,684.52万元。根据《公司章程》的规定，按2024年度母公司实现的净利润

2

弥补亏损后提取10%的法定盈余公积金206.12万元，加上年度结存未分配利润 127,724.89万元；截至2024年12月31日可供股东分配的利润为147,906.02万元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》等相关规定，公司拟以2025年4月17日的总股本135,602.3339万股为基数， 每10股派发现金股利人民币1.3元（含税）,共计派发现金股利人民币17,628.3034万元 （含税），占2024年度归属于公司股东的净利润的22.85%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每10股派发现金股利人民币1.3元 （含税）不变的原则对派发现金总金额进行调整。

公司已于同日在巨潮资讯网披露了《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-09）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了关于公司《2024 年度内部控制审计报告》的议案

公司《2024 年度内部控制审计报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对《2024 年度内部控制 自我评价报告》发表了同意的意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见公司于 同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案

关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司 于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号： 2025-10）。

保荐机构对本议案出具了核查报告，审计机构对该议案出具了鉴证报告，详见公

3

司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了关于公司《2024 年度可持续发展报告》的议案

公司《2024 年度可持续发展报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司董事会ESG 管理委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财 务审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024 年度审计机构期间，严格遵 循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经 营成果。经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025 年度财务审计机构。

公司董事会提请股东会授权公司管理层依审计机构拟执行的公司2025 年度财务报 表审计工作量与审计机构协商确定2025 年度审计费用并签署相关服务协议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-11）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司2025 年度拟向各家银行申请总计 188 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳市长盈精密技术股份有限公司及 子公司共同使用。

董事会同意并提请股东会授权公司及使用额度的合并报表范围内的子公司的法定 代表人办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信 银行、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信 文件（包括授信、借款、特定融资等）。

4

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-12）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公 司拟为子公司昆山雷匠、东莞智昊、宜宾电子、昆山杰顺通、越南长盈、东莞新美洋、 宜宾长盈、常州长盈、广东长盈、自贡长盈、昆山长盈、广东方振、梦启半导体、溪 河精密、深圳新美瑞（以上公司全名见下述公告）的融资提供连带责任保证，担保额 度预计不超过人民币656,500 万元，其中公司拟对资产负债率低于70%的子公司提供担 保的额度为613,000 万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为43,500 万元。

上述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各 银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或 续保，上述担保额度授权期限自股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 担保具体期限以签订的担保协议为准。为提高子公司融资业务的办理效率，董事会同 意并提请股东会授权公司董事长在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确 定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相关协议 及必要文件，而无需另行召开董事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公 司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-13）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过了关于追认2024 年度日常关联交易及预计2025 年度日常关联交易 的议案

董事会对公司2024 年度发生的日常关联交易进行了追认，2024 年度公司实际发生 关联交易金额共计6,310.53 万元，其中增加了设备零件、外协加工费、试验测试费、 连接器产品、房租、水电等类别共计4,473.53 万元。同时公司及子公司因2025 年度

5

业务发展和生产经营需要，与关联方四川峰盈新能源科技有限公司、广东天机智能系 统有限公司存在日常经营性关联交易，预计2025 年度累计交易金额不超过人民币 16,000 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的2.01%。

上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，本 议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上的《关于追认2024 年度日常关联交易及预计2025 年度日常关联交易的公告》（公告 编号：2025-14）。

关联董事陈奇星先生和陈小硕先生对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案

因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影 响，为保证公司持续稳健发展，防范或降低汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 影响，董事会同意公司根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务， 以加强公司的外汇风险管理。同意并提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内负 责办理具体事项及签署相关合同文件，包括但不限于：选择交易对象、业务品种、明 确交易金额、期间、签署合同等相关文件，公司财务部门负责组织实施。

本次拟开展的外汇衍生产品业务不构成关联交易，该交易事项审议程序合法合规， 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

保荐机构对本议案出具了核查意见，该议案具体内容详见公司于同日披露在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于开展外汇衍生品交易业务额度 预计的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案

经审核，董事会同意2020 年向特定对象发行股票募投项目之“上海临港新能源汽 车零组件（一期）”结项，并将节余募集资金2,071.10 万元（含利息等收入，最终以

6

资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充公司日常经营所需的流动资金。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人对该事项发表了无异议的核查意 见，本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上的公告（公告编号：2025-16）。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案

为推动提升公司的投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10 号——市值管 理》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司董事会同意制定《市值管理制度》， 制定的《市值管理制度》于本次会议经董事会审议通过后即生效。

本议案的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网上的《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了关于召开2024 年度股东会的议案

公司定于2025 年5 月9 日（星期五）召开2024 年度股东会，会议方式为现场会 议结合网络投票，其中现场会议的时间为2025 年5 月9 日（星期五）下午15: 00。

股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司同日刊登在创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网的《关于召开2024 年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-18）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

==> picture [391 x 12] intentionally omitted <==

7