Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-69 深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年10 月24 日以书面方式向全体董事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023 年10 月27 日下午14:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。

4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会 议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了关于公司2023 年第三季度报告全文的议案

公司2023 年第三季度报告全文的具体内容详见公司同日披露在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2023-71）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了关于公司新增银行综合授信额度的议案

为满足公司生产经营资金需要，董事会同意公司向广发银行股份有限公司申 请新增0.5 亿元的综合授信额度，有效期两年，该额度由公司全资子公司广东 长盈精密技术有限公司使用。

以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额 度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项 及时得到解决，董事会同意授权公司董事长在不超过上述授信额度申请计划金额 的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律责任由公司 承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了关于为子公司提供担保的议案

公司拟为全资子公司广东长盈精密技术有限公司新增担保额度人民币 10,000 万元。担保具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过担保协议生效 之日起5 年。

为提高融资业务的办理效率，董事会同意授权公司董事长在授权期限内与相 关方在上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担 保形式、担保期限等），并签订相关协议及必要文件。超出上述额度和情形的担 保，公司在按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。

广东长盈申请新增融资额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提 供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时，公司对被担 保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面评 估，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响。

本议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-72）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见独立董事关于为子公 司提供担保的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于开展票据池业务及票据质押的议案

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，董事会同意公 司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币6 亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日起3 年，额度在上述业务期限 内可滚动使用。在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建 立和使用可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担

保合计不超过上述额度。具体事宜授权公司经营管理层办理。

本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网《关于开展票据池业务及票据质押的公告》（公告编号：2023-73）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日