Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Feb 22, 2023

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-04

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

• “公司”）于2023 年2 月18 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第二十 三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2023 年2 月22 上午10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

• 4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了关于为全资孙公司提供担保的议案

经审核，自贡长盈精密技术有限公司为纳入上市公司合并报表范围的企业， 申请授信额度是为了满足项目建设的需要，本次担保内容及决策程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

本议案的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-05）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 三、备查文件

  • 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十二日