Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 5, 2022

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-74

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

• “公司”）于2022 年12 月1 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第二十 二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022 年12 月5 日上午10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

• 4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

经审核，监事会认为：公司使用不超过4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过4 亿元的闲置募集资金 暂时补充流动资金。

本议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-75）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2 、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

经审核，深圳市梦启半导体装备有限公司为纳入上市公司合并报表范围的企 业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担 保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的 情形。

本议案具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2022-76）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

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