Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 28, 2022

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2022-63

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）于2022 年9 月24 日以书面方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议 （以下简称“本次会议”）通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022 年9 月28 日上午10:00 以通讯方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。

• 4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审核，董事会同意公司与纳峰真空镀膜（上海）有限公司（以下简称“上海 纳峰”）及上海鸿石企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鸿石”）合资 设立四川峰盈新能源科技有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以 下简称“合资公司”），主营业务为开发、生产和销售用于新能源汽车及储能行业的 新型真空镀膜应用，为相关产品提供新型真空镀膜应用和解决方案等。合资公司注 册资本为人民币5,000 万元，其中，上海纳峰出资3,000 万元，占注册资本的60%； 长盈精密出资1,500 万元，占注册资本的30%；上海鸿石出资500 万元，占注册资

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本的10%。资金来源为自有资金或自筹资金。

本议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上《关于对外投资暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-65）。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。保荐机构对此事项发表了 核查意见。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构的核查意见详见公司同日 披露在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会同意公司对2 笔共计8,126,240.32 元的应收账款予以核销。公司本次核 销的应收账款是公司与金立之子公司交易所形成，以往年度已全额计提坏账准备 8,126,240.32 元，对当期利润总额的影响为0 元。本次核销坏账事项，不涉及公司 关联方，符合《企业会计准则》及相关规定。

本议案的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于核销坏账的公告》（公 告编号：2022-66）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事的独立意见详见公司同日披 露在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日

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