Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”） 根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了 公司及股东赋予董事会的各项职责。现将2020 年度主要工作分述如下：

一、公司2020 年度生产经营情况

2020 年，公司在做好防疫工作的同时，科学组织复工复产，围绕公司年度经营目 标，迅速调整经营计划，并有序推进各项工作，不仅年度销售收入再创新高，盈利能 力也实现恢复性成长。报告期内，公司营业收入979,791.14 万元，较去年同期增长 13.20%；归属于上市公司股东的净利润60,013.84 万元，较去年同期增长615.95%。

二、2020 年度董事会的运行情况

2020 年全年，公司董事会共召开了12 次董事会，审议通过了61 项议案，每次董 事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关 法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

				参 加 人 员	召 开 方 式
序 号	会议名 称	召开 时间
			主要议题			投票表决情况
1	第四届 董事会 第二十 四次会 议	2020. 03.04	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全 体 董 事	通 讯	在任董事：7 票同 意，0 票反对，0 票弃权。
			《关于本次非公开发行股票方案的议案》
			《关于公司非公开发行股票预案的议案》
			《关于非公开发行股票方案的论证分析报告 的议案》
			《关于公司非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告的议案》
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的议案》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的 议案》
			《关于公司未来三年（2020 年至2022 年）股

1

				参 加 人 员	召 开 方 式
序 号	会议名 称	召开 时间
			主要议题			投票表决情况
			东回报规划的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事项的议案》
			《关于公司向国家开发银行深圳分行申请综 合授信额度的议案》
			《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东 大会的议案》
2	第四届 董事会 第二十 五次会 议	2020. 04.10	《2019 年度报告全文及摘要》	全 体 董 事	现 场 结 合 通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《2019 年度董事会工作报告》
			《2019 年度总经理工作报告》
			《2019 年度经审计财务报告》
			《2019 年度财务决算报告》
			《2019 年度利润分配预案》
			《2019 年度内部控制自我评价报告》
			《关于前次募集资金使用情况的专项报告的 议案》
			《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2020 年度财务审计机构的议案》
			《关于公司2020 年度向银行申请综合授信额 度的议案》
			《关于公司为子公司提供担保的议案》
			《关于公司及全资子公司与关联方进行日常 经营性关联交易的议案》			6 票同意，0 票反 对，0 票弃权，其 中关联董事陈奇 星先生对此议案 回避表决。
			《关于公司开展远期结售汇业务的议案》			7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》
			《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》
3	第四届 董事会 第二十 六次会 议	2020 04.28	《2020 年第一季度报告全文》	全 体 董 事	现 场 结 合 通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于公司董事会换届暨第五届董事会董事 候选人提名的议案》
			《关于变更会计政策的议案》
			《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会

2

				参 加 人 员	召 开 方 式
序 号	会议名 称	召开 时间
			主要议题			投票表决情况
			的议案》
4	第五届 董事会 第一次 会议	2020. 05.15	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》	全 体 董 事	现 场	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于选举公司第五届董事会各专门委员会 委员的议案》
			《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5	第五届 董事会 第二次 会议	2020. 06.11	《关于聘任高级管理人员的议案》	全 体 董 事	现 场 结 合 通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于转让全资子公司天机智能部分股权暨 关联交易的议案》			6 票同意，0 票反 对，0 票弃权，其 中关联董事陈奇 星先生对此议案 回避表决。
			《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》			7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的 议案》
			《关于非公开发行股票方案的论证分析报告 （修订稿）的议案》
			《关于公司非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）的议案》
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关承诺（修订稿）的议案》
6	第五届 董事会 第三次 会议	2020. 06.19	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	全 体 董 事	通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
7	第五届 董事会 第四次 会议	2020. 08.17	《关于公司2020 年半年度报告全文及摘要的 议案》	全 体 董 事	现 场	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
8	第五届 董事会 第五次 会议	2020. 10.13	《关于公司2020 年第三季度报告全文的议案》	全 体 董 事	现 场 结 合 通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于公司向特定对象发行股票相关授权的 议案》

3

				参 加 人 员	召 开 方 式
序 号	会议名 称	召开 时间
			主要议题			投票表决情况
9	第五届 董事会 第六次 会议	2020. 11.03	《关于全资子公司香港长盈投资设立子公司 的议案》	全 体 董 事	通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于全资子公司拟在越南投资的议案》
10	第五届 董事会 第七次 会议	2020. 11.12	《关于以增资方式实施公司2020 年向特定对 象发行股票募投项目的议案》	全 体 董 事	通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
11	第五届 董事会 第八次 会议	2020. 12.15	《关于修订<公司章程>的议案》	全 体 董 事	通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
			《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
			《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
			《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度> 的议案》
			《关于核销坏账的议案》
			《关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会 的议案》
12	第五届 董事会 第九次 会	2020. 12.25	《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金 的议案》	全 体 董 事	通 讯	7 票同意，0 票反 对，0 票弃权
			《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制 度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或 独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科 学决策提供了有效保障。具体详见2020 年度独立董事述职报告。

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四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露167 份公告，其中临时公告163 份，定期报告4 份。公司 信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内 完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报 送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时， 能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以 下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

1、在产品研发方面：针对消费电子、新能源汽车、高端医疗设备、服务机器人、 工业互联网、智能制造等重点领域的新需求，积极研发相适应的模组化和系统化的新 产品；

2、在新材料方面：根据公司在可穿戴等5G智能终端的发展规划，积极研发新型金 属（复合材料）及以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料，为公司和客户提 供更多的产品方案选择；

3、在装备工艺方面：全面投入资金进行生产过程自动化和信息化改造，提升生产 过程自动化率，并进行大数据管理的尝试；

4、在检测验证方面：增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，以满足5G、AR/VR、 IoT、新能源汽车、高端医疗产品、工业互联网、智能制造等重点领域对产品高可靠性 的严格要求，从而提高公司产品的整体品质水平；

5、成本能力方面：推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基 地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本。切实降低运 营成本，提升行业竞争力。

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