Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2021-21

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会于2021 年3 月22 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第十次会 议通知和会议议案。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021 年3 月25 日10:00 以现场 结合通讯会议的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

• 4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国

• 公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》

经审议，我们认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等 额置换，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不 会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此， 我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==