Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2021-20

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2021 年3 月22 日以书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2021 年3 月25 日10:00 以现场

• 结合通讯会议的方式在公司会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中

• 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案》

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募投项目期间，拟 根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从 募集资金专户置换等额资金至公司一般账户。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关 于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2021-22）。

公司全体独立董事均对此议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事

• 项的独立意见；

  • 3、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十五日

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