Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2021-08 深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

“公司”）监事会于 2021 年 1 月 14 日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第 八次会议通知和会议议案。

1. 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 1 月 18 日 10：00 以

通讯会议的方式召开。

1. 会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

2. 会议主持人：监事会主席陈杭先生。

3. 本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共

和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议

案》

监事会认为：为就近配套重要客户，强化公司竞争优势，推动业务发展，同 意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有 限公司为募投项目实施主体，并增加四川宜宾为募投项目实施地点。该事项不涉 及变更募集资金用途，也不存在损害公司利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于全资子公司上海其元转让其参股公司念通智能部分股

• 权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次转让念通智能股权事项有利于公司整合优化资源，降低管

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理成本，聚焦主营业务管理。本次转让的念通智能的股权定价公允，对投资收益 金额影响较小，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不会对整体经营发展及 盈利水平产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会 二〇二一年一月十八日

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