Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2021-07

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2021 年 1 月 14 日以书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 1 月 18 日上午 10:00

• 以通讯会议的方式在公司会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合

• 《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

董事会同意公司增加募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实 施地点，在四川省宜宾市设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长 盈精密技术有限公司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川 宜宾周边的客户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个 实施地点的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关 于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-09）。 公司全体独立董事均对此议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2 、审议通过了《关于全资子公司上海其元转让其参股公司念通智能部分股权 暨关联交易的议案》

为整合优化资源，降低管理成本，聚焦主营业务管理，董事会同意公司全资子 公司上海其元智能科技有限公司（以下简称“上海其元”）将其持有的上海念通智 能科技有限公司（以下简称“标的公司”或“念通智能”）50%的股权，以 1000 万元的价格转让给深圳市长盈鑫投资有限公司。本次交易完成后，上海其元不再持 有念通智能任何股权。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关 于全资子公司上海其元转让其参股公司念通智能部分股权暨关联交易的公告》（公 告编号：2021-10）。

董事长陈奇星先生作为本次关联交易的关联董事，对此议案回避表决。 公司全体独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过了《关于公司 < 治理情况自查报告 > 的议案》

深圳证监局于 2020 年 11 月 16 日发布《关于推动辖区上市公司落实主体责任 提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）（以下简称 “《通知》”）。公司在对《通知》开展专题学习后，严格按照《通知》要求，对 照《通知》中关于切实提高上市公司规范运作水平重点聚焦的十个方面逐项自查， 此次自查涉及的时间段为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

《长盈精密：治理情况自查报告》已按要求报送深圳证监局。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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二〇二一年一月十八日

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