Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 4, 2021

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2021-01

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年 12 月 31 日以书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 1 月 4 日上午 10:00

• 以通讯会议的方式在公司会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符

• 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于全资子公司上海临港长盈投资建设宜宾长盈新能源汽

• 车动力电池结构件自动化产线项目的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，就近配套客户，公司 拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资建设宜宾长盈新能源汽车动力电 池结构件自动化产线项目，项目首期投资金额为人民币 12 亿元。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的 《关于全资子公司上海临港长盈投资建设宜宾长盈新能源汽车动力电池结构件 自动化产线项目的公告》（公告编号：2021-02）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2 、审议通过了《关于投资建设常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化 产线项目的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，就近配套客户，公司 拟在江苏省常州市溧阳经济技术开发区内投资建设常州长盈新能源汽车动力电 池结构件自动化产线项目，投资金额为人民币 5 亿元。

• 具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的

• 《关于投资建设常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目的公告》

• （公告编号：2021-03）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年一月四日

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