Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2020-81 深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公

• 司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年 12 月 21 日以书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 12 月 25 日上午 10:00

• 以通讯会议的方式在公司会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符

• 合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的议案》

根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》披露的内容，同意公司 使用募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金人民币 22,998.35 万元。本次置 换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的 《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-83）。

公司独立董事均对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了 同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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2 、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司对不超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（包括但不限于结 构性存款、协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最 长不超过 12 个月，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。本次现金 管理决议自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在额 度范围内董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。具体事项由公司财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将归还 至募集资金账户。

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-84）。

公司独立董事均对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了 同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 3、国信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十五日

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