Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 15, 2020

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号： 2020-77

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年 12 月 11 日以书 面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 12 月 15 日上午 10:00 以通讯 会议的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

4、会议主持人：董事长陈奇星。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

由于公司本年度向特定对象发行股票，导致总股本由 909,860,262 股增加至 1,000,856,430 股；以及 2020 年 6 月，中国证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管 理办法(试行)》，为配合创业板注册制改革，深交所修订了《创业板股票上市规则》、《创 业板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及上述相关配套性规则，公司 决定对原《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的相应条款进行变更，具体内容详见 公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程》和《公司章程修订 案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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• 2 、审议通过了《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《股东大会议

事规则（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

• 3 、审议通过了《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《董事会议事

规则（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

• 4 、审议通过了《关于修订公司 < 独立董事制度 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事制

• 度（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

• 5 、审议通过了《关于修订公司 < 关联交易管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关联交易管

理制度（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

• 6 、审议通过了《关于修订公司 < 募集资金管理办法 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《募集资金管

理办法（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

• 7 、审议通过了《关于修订公司 < 对外担保管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《对外担保管

理制度（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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• 8 、审议通过了《关于修订公司 < 信息披露管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《信息披露管

理制度（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于修订公司 < 内幕信息知情人管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《内幕信息知

情人管理制度（2020 年修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 10 、审议通过了《关于核销坏账的议案》

为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对 3 笔共计 1,711,971.34 元的应收款予以核销。公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公 司 2020 年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，不涉及公司关联方。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

坏账核销的具体内容详见公司于同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公 告（公告编号：2020-78）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 11 、审议通过了《关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 31 日（星期四）15:00 在公司大会议室以现场投票和网络投票 相结合的方式召开二〇二〇年第三次临时股东大会。

股东大会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司于同日刊登在创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网的《关于召开公司二〇二〇年第三次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2020-79）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十五日

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