Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Nov 12, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-71 深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年11 月9 日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020 年11 月12 日上午9:00 以通讯会议的方式在公司会议室召开。

• 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。 4、会议主持人：董事长陈奇星。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以增资方式实施公司2020 年向特定对象发行股票募投 项目的议案》

公司第四届董事会第二十四次会议及二〇二〇年第一次临时股东大会审议 通过了公司 2020 年向特定对象发行股票事项的相关议案，公司已于 2020 年 9 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2304 号）。

截至 2020 年 11 月 9 日，公司实际向 18 名特定投资者定向增发人民币普通

股（A 股）股票 90,996,168 股，募集资金总额 1,899,999,987.84 元，减除发行费

用（不含税）人民币 19,616,034.13 元后，募集资金净额为 1,880,383,953.71 元。 根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次向特定

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对象发行股票的募集资金将用于上海临港新能源汽车零组件（一期）项目和 5G 智能终端模组项目的建设。其中：上海临港新能源汽车零组件（一期）项目的实 施主体为公司全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司（以下简称“临港长 盈”），5G 智能终端模组项目的实施主体为公司全资子公司广东长盈精密技术有 限公司（以下简称“广东长盈”）。现公司拟以向募投项目实施主体增资的方式实 施前述募投项目，具体增资金额及方式如下：

（1）拟向临港长盈增资，增资金额 890,708,188.60 元，其中 70,000,000.00 元计入注册资本，820,708,188.60 元计入资本公积；增资完成后临港长盈的注册 资本将变更为 10,000 万元人民币。

（2）拟向广东长盈增资，增资金额 989,675,765.11 元，全部计入资本公积。 增资完成后广东长盈的注册资本不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据二〇二〇年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再次提交股东大会 审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十一月十二日

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