Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 13, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-66

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称

• “公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年10 月9 日以书面方式发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020 年10 月13 日上午10:30

• 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

  • 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

  • 4、会议主持人：董事长陈奇星。

• 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符

• 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2020 年第三季度报告全文的议案》

• 《深圳市长盈精密技术股份有限公司2020 年第三季度报告全文》，请见公

司于同日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：2020-69）。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于2020 年9 月25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长 盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2304 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

董事会同意，在公司2020 年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程

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序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授 权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档 形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股 票数量的70%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案一致发表了同意的独立意见。

根据二〇二〇年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再次提交股东大会

审议。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年十月十三日

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