Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 17, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-59

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年8 月13 日以书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020 年8 月17 日上午10:30 以现场方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，其中独 立董事3 名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司2020 年半年度报告全文》及摘要，详 见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告 （公告编号：2020-57、2020-58）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，董事会同意公司向银行申请新增 综合授信额度，有效期两年，该额度由深圳长盈及子公司共同使用。具体情况如

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• （1）向交通银行股份有限公司申请追加综合授信额度10 亿元；

• （2）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度2 亿元；

本次新增申请综合授信额度后，公司向相关银行申请的综合授信额度将由

• 72.4 亿增加至84.4 亿元。

以上授信额度申请计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额 度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项 及时得到解决，提请董事会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计 划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经 济责任由公司承担。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十七日

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