Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2020-52

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2020 年6 月16 日以电子邮件、短信等通讯方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2020 年6 月19 日上午10： 00 以通讯会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

公司于 2020 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议、于 2020 年 3 月 20 日召开二〇二〇年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日颁 布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，董事会根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》以及《创业板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2020 年度非公开发行股票的发行条件重新进行逐项自查，认为公司本次发行符 合现行法律、法规中有关非公开发行股票的相关规定，具备非公开发行股票的条

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件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年六月十九日

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